A criminal network, active since 2020, was disrupted by 15 raids in Ialomita, Iasi, Ilfov and Alba counties. Members of the group, made up of 19 people, offered loans with exorbitant interest rates of between 10% and 100%, intimidating borrowers in case of default. They also laundered the ill-gotten money by buying luxury cars in Hungary through shell companies, thus hiding the illicit origin of the capital. Investigators estimate that the group smuggled around €2 million into the civil circuit.
Sources
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori / Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori/ Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
VIDEO DIICOT și mascații poliției au descins la cămătarii din patru județe: Șantaj, amenințări și dobânzi imense
Rețea de cămătari destructurată de DIICOT: împrumuturi cu dobândă 100% și amenințări
Latest News
15:04
Oana Țoiu is participating on Monday in the meeting of EU foreign ministers and at UN events in New York
14:49
Zelenskyy announces that a refinery and a Russian logistics base were hit following a massive drone attack on the Moscow region
14:48
A federal judge in California upholds the order on protecting children’s data and extends TikTok oversight in the U.S.
14:41
North Korea launched a second projectile toward the Sea of Japan, three hours after the first / Seoul and Tokyo protest
14:32
Three people from Vaslui poisoned by carbon dioxide in a cellar where wine was fermenting
See more news