50 Ereignisse über "blanchiment"

9 Februar 2026, 17:26

AMLA, mit Sitz in Frankfurt, übernimmt die direkte Aufsicht über die 40 größten Finanzinstitute der EU und koordiniert die Bemühungen gegen Geldwäsche.

Quellen

International

7 Februar 2026, 16:57

Die Finanzstaatsanwaltschaft in Frankreich hat eine Untersuchung gegen den ehemaligen Minister Jack Lang und seine Tochter wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet. Es wird eine Verbindung zu Epstein vermutet.

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International

6 Februar 2026, 21:05

Die Polizei Cluj-Napoca hat zusammen mit DIICOT und Behörden aus Frankreich ein rumänisches Netzwerk, das in Geldwäsche und Drogenhandel verwickelt ist, zerschlagen, mit Verlusten von 300 Millionen Euro.

Quellen

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Aktualität

28 Januar 2026, 18:12

Die Deutsche Bank wird von den deutschen Behörden wegen möglicher Geldwäschevorwürfe untersucht, mit Durchsuchungen in den Büros in Frankfurt und Berlin.

Quellen

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Wirtschaft

3 Januar 2026, 08:53

Das US-Justizministerium hat während der Amtszeit von Trump die Bemühungen zur Bekämpfung komplexer Wirtschaftsdelikte verringert, was sich auf Korruptions- und Betrugsfälle ausgewirkt hat.

Quellen

International

22 Dezember 2025, 13:25

Vlad Filat, ehemaliger Premierminister der Republik Moldau, wurde von einem Gericht in Frankreich zu zwei Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt.

Quellen

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Republik Moldau

10 Dezember 2025, 08:06

DIICOT hat die Ermittlungen im Fall 'Fabrica de moșteniri' abgeschlossen und 26 Personen wegen schwerer Verbrechen, einschließlich Menschenhandel und Geldwäsche, vor Gericht gestellt.

Quellen

Aktualität

26 November 2025, 08:29

Die Staatsanwälte führen 12 Durchsuchungen in Bukarest und Târgu Mureș in einem Strafverfahren im Zusammenhang mit der Insolvenz von Euroins durch, das schwere Straftaten wie Unterschlagung und Geldwäsche betrifft.

Quellen

Aktualität

24 November 2025, 10:53

Horațiu Potra wurde zur Generalstaatsanwaltschaft gebracht, um im Zusammenhang mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung und Geldwäsche aus der Demokratischen Republik Kongo angehört zu werden.

Quellen

Aktualität

17 November 2025, 18:56

Die internationale Untersuchung „Die Kryptowährungswäscherei“ zeigt, wie kriminelle Netzwerke Kryptowährungen zur Geldwäsche nutzen und von gesetzlichen Lücken profitieren.

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International

13 November 2025, 07:49

Heute, 13. November, führen die Beamten des Nationalen Ermittlungsinspektorats (INI) Durchsuchungen in einem Fall bezüglich Geldwäsche und illegaler Finanzierung politischer Aktivitäten durch, die Mitglieder der Partei Șor betreffen.

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Republik Moldau

5 November 2025, 12:59

Die deutsche Bundespolizei hat eine internationale Operation gegen Betrugs- und Geldwäsche-Netzwerke koordiniert und mehrere Personen in verschiedenen Ländern festgenommen.

Quellen

International

4 November 2025, 21:30

Didier Reynders, ehemaliger europäischer Kommissar für Justiz, wurde wegen Geldwäsche angeklagt und wird wegen des Erwerbs von Lotterietickets untersucht.

Quellen

International

23 Oktober 2025, 11:06

Die Polizei hat Durchsuchungen in Bukarest und in acht anderen Bezirken durchgeführt, in einem Fall von Geldwäsche mit einem Schaden von 35 Millionen Lei.

Quellen

Aktualität

13 Oktober 2025, 13:33

ANAF hat die Generalstaatsanwaltschaft in einem Fall von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung und Geldwäsche informiert, an dem 17 Unternehmen im Bereich der Photovoltaik beteiligt sind.

Quellen

Wirtschaft

2 Oktober 2025, 09:02

Über 40 Durchsuchungen fanden in Giurgiu und Bukarest in einem Fall von Menschenhandel, Zuhälterei und Geldwäsche statt, mit einem geschätzten Schaden von 3,5 Millionen Euro.

Quellen

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Aktualität

30 September 2025, 10:13

Propagandisten zurückgehalten in der Akte über die illegale Finanzierung der Parteien in Moldawien

Quellen

Republik Moldau

11 September 2025, 16:28

Die moldauische Polizei hat 15 neue Durchsuchungen im Rahmen der Ermittlungen zur Wahlkorruption und Geldwäsche durchgeführt, die mit der kriminellen Organisation 'Șor' verbunden sind.

Quellen

Republik Moldau

5 September 2025, 15:09

Der ehemalige moldauische Abgeordnete Vladimir Andronachi wurde für 30 Tage in Untersuchungshaft genommen, da er des Geldwäsche in großem Umfang beschuldigt wird.

Quellen

Republik Moldau

3 September 2025, 09:05

Quellen: Der ehemalige Abgeordnete Vladimir Andronachi wurde für 72 Stunden in einem neuen Strafverfahren wegen Geldwäsche festgenommen, mit Verbindungen zur "Bankenbetrug".

Quellen

Republik Moldau

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