Horațiu Potra wurde zur Generalstaatsanwaltschaft gebracht, um im Zusammenhang mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung und Geldwäsche aus der Demokratischen Republik Kongo angehört zu werden.

Horațiu Potra wurde zur Generalstaatsanwaltschaft eskortiert, um in einem Fall von Steuerhinterziehung und Geldwäsche, der mit Einnahmen aus der Demokratischen Republik Kongo verbunden ist, angehört zu werden. Potra, der die Firma SC GPH Legion Africa Role SRL kontrollierte, wird beschuldigt, zwischen Juni 2023 und November 2024 72 Millionen Lei aus Sicherheitsmanagement-Dienstleistungen verdient zu haben. Die Staatsanwälte behaupten, dass das Geld über fiktive Handelskreisläufe auf Konten in den Vereinigten Arabischen Emiraten transferiert wurde. In diesem Fall wurden auch drei seiner Mitarbeiter angeklagt, die an den illegalen Transfers beteiligt waren.

Außerdem hat die Staatsanwaltschaft im Juli das Vermögen von Potra, das auf 26 Millionen Lei geschätzt wird, einschließlich 28 Kilogramm Gold und 12 Immobilien, beschlagnahmt. Potra und seine Familie wurden aus Dubai gebracht und werden wegen Vergehen gegen die verfassungsmäßige Ordnung angeklagt.