46 Ereignisse über "Geldwäsche"

Gestern 11:50

Die ehemalige stellvertretende Leiterin des Zelenski-Kabinetts wurde wegen Geldwäsche verhaftet.

Quellen

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International

20 August 2026, 09:46

Die Regierung der Ukraine beabsichtigt, die Chefs einer Staatsbank zu entlassen, nach einer Antikorruptionsuntersuchung.

Quellen

International

1 August 2026, 10:19

DIICOT kündigt die Festnahme von fünf Personen aus einer kriminellen Gruppe in Brăila an, die wegen gewalttätiger Verbrechen, Menschenhandel und Betrug angeklagt werden.

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Aktualität

28 Juli 2026, 20:17

Die Finanzinformationseinheiten sollten in der Lage sein, Daten über Geldwäsche schneller an andere Behörden zu übermitteln.

Quellen

EU

11 Juli 2026, 18:34

Der Geschäftsmann, der das Grundstück für das Tourismuskomplex von Kushner in Albanien verkauft hat, wird verdächtigt, die Eigentumsurkunden gefälscht zu haben.

Quellen

International

10 Juli 2026, 20:41

Umfangreiche Untersuchung in der Ukraine: Energoatom-Beamter, verdächtigt der Geldwäsche von Hunderttausenden von Dollar

Quellen

International

9 Juli 2026, 14:13

Die EU bereitet einheitlichere Sanktionen für Banken, Unternehmen und Fachleute vor, die gegen die Anti-Geldwäsche-Regeln verstoßen.

EU

8 Juli 2026, 15:00

Das FBI führt eine Untersuchung gegen den argentinischen Fußballverband durch, die mit Verdachtsmomenten auf Finanzbetrug und Geldwäsche verbunden ist.

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Sport

19 Juni 2026, 07:49

Untersuchung des US-Justizministeriums gegen Mojtaba Khamenei, den obersten Führer des Iran, wegen möglicher Geldwäsche.

Quellen

International

9 Juni 2026, 16:50

Die europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche wird zum Zentrum des neuen Systems der Europäischen Union gegen Finanzkriminalität.

EU

12 Mai 2026, 06:32

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde (NABU) hat ein Geldwäsche-System entdeckt, an dem auch Andrii Jermak, ehemaliger Kabinettschef von Präsident Zelenski, beteiligt war.

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International

23 April 2026, 10:38

Das Tribunal Constanța hat die Untersuchungshaft eines 40-jährigen Mannes genehmigt, der wegen der Gründung einer organisierten kriminellen Gruppe und der Beihilfe zum Menschenhandel untersucht wird.

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Aktualität

23 März 2026, 17:54

Die Staatsanwaltschaft der Republik Moldau hat die Höchststrafe für Vlad Plahotniuc, einen ehemaligen Politiker, der wegen organisierter Kriminalität, Betrug und Geldwäsche angeklagt ist, gefordert.

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Republik Moldau

26 Februar 2026, 11:07

Die Staatsanwälte von DIICOT haben einen Nachtclub in Bukarest durchsucht, um ein Netzwerk von Menschenhandel und Geldwäsche zu untersuchen, das von dem Besitzer des Clubs geleitet wird.

Quellen

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Aktualität

19 Februar 2026, 09:24

Ein großer Energieanbieter, der von der DIICOT wegen Geldwäsche durch künstliche Erhöhung der Strompreise untersucht wird.

Quellen

Aktualität

16 Februar 2026, 11:58

Herman Halușcenko, ehemaliger Energieminister der Ukraine, wurde im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal von 100 Millionen Dollar festgenommen.

Quellen

International

9 Februar 2026, 17:26

AMLA, mit Sitz in Frankfurt, übernimmt die direkte Aufsicht über die 40 größten Finanzinstitute der EU und koordiniert die Bemühungen gegen Geldwäsche.

Quellen

International

7 Februar 2026, 16:57

Die Finanzstaatsanwaltschaft in Frankreich hat eine Untersuchung gegen den ehemaligen Minister Jack Lang und seine Tochter wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet. Es wird eine Verbindung zu Epstein vermutet.

Quellen

International

6 Februar 2026, 21:05

Die Polizei Cluj-Napoca hat zusammen mit DIICOT und Behörden aus Frankreich ein rumänisches Netzwerk, das in Geldwäsche und Drogenhandel verwickelt ist, zerschlagen, mit Verlusten von 300 Millionen Euro.

Quellen

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Aktualität

28 Januar 2026, 18:12

Die Deutsche Bank wird von den deutschen Behörden wegen möglicher Geldwäschevorwürfe untersucht, mit Durchsuchungen in den Büros in Frankfurt und Berlin.

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Wirtschaft

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