51 Ereignisse über "Geldwäsche"

3 Oktober 2026, 13:26

Der Inhaber der Dristor-Döner-Kette aus Bukarest wurde in der Türkei im Rahmen einer groß angelegten, von der Staatsanwaltschaft in Ankara koordinierten Untersuchung festgenommen.

Quellen

Aktualität

28 September 2026, 12:04

Die Gläubiger von Nordis Mamaia wurden aufgefordert zu entscheiden, ob die Bauarbeiten an einem Wohnblock in Năvodari wieder aufgenommen werden

Quellen

Aktualität

Die wichtigsten Nachrichten der letzten 24 Stunden

25 September 2026, 10:46

EU bereitet Neufassung der Regeln zur organisierten Kriminalität für flexible Netzwerke und „Crime-as-a-Service“ vor

Quellen

EU

22 September 2026, 12:51

Nationales Antikorruptionszentrum Moldaus: Der Administrator eines Unternehmens aus Chișinău wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche festgenommen

Quellen

Republik Moldau

18 September 2026, 09:36

Die Anwälte der Tate-Brüder berufen sich auf die Akten aus Rumänien, um die Auslieferung nach Großbritannien zu verhindern

Quellen

Aktualität

26 August 2026, 11:50

Die ehemalige stellvertretende Leiterin des Zelenski-Kabinetts wurde wegen Geldwäsche verhaftet.

Quellen

+1

International

20 August 2026, 09:46

Die Regierung der Ukraine beabsichtigt, die Chefs einer Staatsbank zu entlassen, nach einer Antikorruptionsuntersuchung.

Quellen

International

1 August 2026, 10:19

DIICOT kündigt die Festnahme von fünf Personen aus einer kriminellen Gruppe in Brăila an, die wegen gewalttätiger Verbrechen, Menschenhandel und Betrug angeklagt werden.

Quellen

Aktualität

28 Juli 2026, 20:17

Die Finanzinformationseinheiten sollten in der Lage sein, Daten über Geldwäsche schneller an andere Behörden zu übermitteln.

Quellen

EU

11 Juli 2026, 18:34

Der Geschäftsmann, der das Grundstück für das Tourismuskomplex von Kushner in Albanien verkauft hat, wird verdächtigt, die Eigentumsurkunden gefälscht zu haben.

Quellen

International

10 Juli 2026, 20:41

Umfangreiche Untersuchung in der Ukraine: Energoatom-Beamter, verdächtigt der Geldwäsche von Hunderttausenden von Dollar

Quellen

International

9 Juli 2026, 14:13

Die EU bereitet einheitlichere Sanktionen für Banken, Unternehmen und Fachleute vor, die gegen die Anti-Geldwäsche-Regeln verstoßen.

EU

8 Juli 2026, 15:00

Das FBI führt eine Untersuchung gegen den argentinischen Fußballverband durch, die mit Verdachtsmomenten auf Finanzbetrug und Geldwäsche verbunden ist.

Quellen

Sport

19 Juni 2026, 07:49

Untersuchung des US-Justizministeriums gegen Mojtaba Khamenei, den obersten Führer des Iran, wegen möglicher Geldwäsche.

Quellen

International

9 Juni 2026, 16:50

Die europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche wird zum Zentrum des neuen Systems der Europäischen Union gegen Finanzkriminalität.

EU

12 Mai 2026, 06:32

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde (NABU) hat ein Geldwäsche-System entdeckt, an dem auch Andrii Jermak, ehemaliger Kabinettschef von Präsident Zelenski, beteiligt war.

Quellen

International

23 April 2026, 10:38

Das Tribunal Constanța hat die Untersuchungshaft eines 40-jährigen Mannes genehmigt, der wegen der Gründung einer organisierten kriminellen Gruppe und der Beihilfe zum Menschenhandel untersucht wird.

Quellen

Aktualität

23 März 2026, 17:54

Die Staatsanwaltschaft der Republik Moldau hat die Höchststrafe für Vlad Plahotniuc, einen ehemaligen Politiker, der wegen organisierter Kriminalität, Betrug und Geldwäsche angeklagt ist, gefordert.

Quellen

+6

Republik Moldau

26 Februar 2026, 11:07

Die Staatsanwälte von DIICOT haben einen Nachtclub in Bukarest durchsucht, um ein Netzwerk von Menschenhandel und Geldwäsche zu untersuchen, das von dem Besitzer des Clubs geleitet wird.

Quellen

+1

Aktualität

19 Februar 2026, 09:24

Ein großer Energieanbieter, der von der DIICOT wegen Geldwäsche durch künstliche Erhöhung der Strompreise untersucht wird.

Quellen

Aktualität

1 2 3

Personalisierter Nachrichten-Feed, KI-gestützte Suche und Benachrichtigungen in einem interaktiveren Erlebnis.

app preview

google play badge