Die Polizei Cluj-Napoca hat zusammen mit DIICOT und Behörden aus Frankreich ein rumänisches Netzwerk, das in Geldwäsche und Drogenhandel verwickelt ist, zerschlagen, mit Verlusten von 300 Millionen Euro.

Die Polizisten der Brigade zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität Cluj-Napoca haben in Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten von DIICOT und den Justizbehörden aus Frankreich ein rumänisches kriminelles Netzwerk, das auf Geldwäsche, Drogenhandel und Steuerhinterziehung spezialisiert ist, zerschlagen. Seit 2018 haben vier rumänische Staatsbürger juristische Personen in Frankreich gegründet, um große Geldsummen aus illegalen Aktivitäten zu verschleiern, und über 300 Millionen Euro über von der Gruppe kontrollierte Konten transferiert. Ein Teil der Mittel wurde in Immobilien in Cluj-Napoca, Bukarest und Satu Mare reinvestiert.

Nach den Durchsuchungen haben die Behörden Dokumente, Schmuck, über 23.000 Euro und verdächtige Banknoten beschlagnahmt. Europäische Haftbefehle wurden für die Verdächtigen erlassen, und die Ermittlungen dauern an, wobei auch andere rumänische Staatsbürger involviert sind. Die Operation erhielt internationale Unterstützung, einschließlich von Europol und EUROJUST. Die Behörden betonen, dass die untersuchten Personen die durch das Gesetz vorgesehenen prozessualen Rechte genießen.