Die Polizei Cluj-Napoca hat zusammen mit DIICOT und Behörden aus Frankreich ein rumänisches Netzwerk, das in Geldwäsche und Drogenhandel verwickelt ist, zerschlagen, mit Verlusten von 300 Millionen Euro.
Sanziana Georgescu
Aktualität
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Die Polizisten der Brigade zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität Cluj-Napoca haben in Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten von DIICOT und den Justizbehörden aus Frankreich ein rumänisches kriminelles Netzwerk, das auf Geldwäsche, Drogenhandel und Steuerhinterziehung spezialisiert ist, zerschlagen. Seit 2018 haben vier rumänische Staatsbürger juristische Personen in Frankreich gegründet, um große Geldsummen aus illegalen Aktivitäten zu verschleiern, und über 300 Millionen Euro über von der Gruppe kontrollierte Konten transferiert. Ein Teil der Mittel wurde in Immobilien in Cluj-Napoca, Bukarest und Satu Mare reinvestiert.
Nach den Durchsuchungen haben die Behörden Dokumente, Schmuck, über 23.000 Euro und verdächtige Banknoten beschlagnahmt. Europäische Haftbefehle wurden für die Verdächtigen erlassen, und die Ermittlungen dauern an, wobei auch andere rumänische Staatsbürger involviert sind. Die Operation erhielt internationale Unterstützung, einschließlich von Europol und EUROJUST. Die Behörden betonen, dass die untersuchten Personen die durch das Gesetz vorgesehenen prozessualen Rechte genießen.
Nach den Durchsuchungen haben die Behörden Dokumente, Schmuck, über 23.000 Euro und verdächtige Banknoten beschlagnahmt. Europäische Haftbefehle wurden für die Verdächtigen erlassen, und die Ermittlungen dauern an, wobei auch andere rumänische Staatsbürger involviert sind. Die Operation erhielt internationale Unterstützung, einschließlich von Europol und EUROJUST. Die Behörden betonen, dass die untersuchten Personen die durch das Gesetz vorgesehenen prozessualen Rechte genießen.
Quellen
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
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