46 Ereignisse über "Geldwäsche"

10 Juli 2025, 12:20

Polizei und DIICOT haben eine kriminelle Gruppe zerschlagen, die Kredite mit Zinssätzen von bis zu 100 % anbot und Kreditnehmer bedrohte.

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Aktualität

10 Juli 2025, 11:19

Die Polizei führt 13 Razzien in Bukarest und den Bezirken durch, um gegen eine kriminelle Gruppe zu ermitteln, die in Computerbetrug und Geldwäsche verwickelt ist.

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Die wichtigsten Nachrichten der letzten 24 Stunden

9 Juli 2025, 10:18

Bei Horațiu Potra, einem berüchtigten Söldner, wurden in einem Fall von Steuerhinterziehung 12 Immobilien und Vermögenswerte in Höhe von mehr als 26 Millionen Lei beschlagnahmt.

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Aktualität

3 Juli 2025, 14:15

Der frühere SRI-Abgeordnete Florian Coldea wurde unter dem Vorwurf der Einflussnahme und Geldwäsche angeklagt und unter richterliche Aufsicht gestellt.

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Aktualität

26 Juni 2025, 13:11

Rumänien hat bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nur begrenzte Fortschritte gemacht und steht weiterhin unter verstärkter Beobachtung durch MONEYVAL

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Aktualität

26 Juni 2025, 07:30

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen drei mexikanische Finanzinstitute verhängt, die der Geldwäsche im Zusammenhang mit Fentanyl beschuldigt werden, aber Mexiko hat keine Beweise erhalten.

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International

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