Die Europäische Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche (GwG) nahm am 1. Juli 2025 ihre Arbeit auf und hat die Aufgabe, Finanzunternehmen mit hohem Risiko zu überwachen.
Andrea Hariuc
Wirtschaft
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Die GwG, die neue europäische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat am 1. Juli 2025 offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Sie wird 40 Finanzunternehmen mit hohem Risiko in der EU, die anhand verschiedener Kriterien ausgewählt wurden, direkt beaufsichtigen. Die Finanzaufsichtsbehörde (FSA) wird mit der GwG zusammenarbeiten, sie unterstützen und informieren, um sicherzustellen, dass sie ihre Ziele erreicht. Die FSA wird ihre Arbeit rasch an die neuen Standards anpassen müssen, die das GwG vorschreibt.
Quellen
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
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