Die internationale Untersuchung „Die Kryptowährungswäscherei“ zeigt, wie kriminelle Netzwerke Kryptowährungen zur Geldwäsche nutzen und von gesetzlichen Lücken profitieren.

Die Untersuchung „Die Kryptowährungswäscherei“, koordiniert von dem Internationalen Konsortium der Investigativjournalisten (ICIJ), hat ans Licht gebracht, wie kriminelle Netzwerke Kryptowährungen nutzen, um große Geldsummen zu waschen. Obwohl Transaktionen in Kryptowährungen auf der Blockchain transparent sind, können die Nutzer anonym bleiben, was illegale Aktivitäten erleichtert. Automatische Geldautomaten, die als „Crypto-ATMs“ bezeichnet werden, ermöglichen schnelle Kryptowährungswechsel ohne Identitätsprüfung und sind illegal in Frankreich installiert und werden von Drogenhändlern und anderen Personen, die in illegale Aktivitäten verwickelt sind, genutzt.

In anderen Ländern, wie der Ukraine und den USA, sind diese Dienste noch zugänglicher, und die in illegalen Aktivitäten involvierten Beträge haben 28 Milliarden Dollar im Jahr 2024-2025 erreicht. Die französischen Behörden versuchen, strenge Regulierungsstandards für Kryptowährungsplattformen durchzusetzen, aber der internationale Kontext erschwert die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche.