Die Polizei hat Durchsuchungen in Bukarest und in acht anderen Bezirken durchgeführt, in einem Fall von Geldwäsche mit einem Schaden von 35 Millionen Lei.
Cristina Petrache
Aktualität
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Die Hauptstadtpolizei, zusammen mit anderen Strafverfolgungsbehörden, hat am Donnerstag 35 Hausdurchsuchungen in Bukarest sowie in den Landkreisen Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj und Vâlcea durchgeführt. Die Aktion ist Teil eines Strafverfahrens, das unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft beim Bukarester Tribunal steht, in dem Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Unterschlagung untersucht werden.
Die Ermittlungen haben ergeben, dass mehrere natürliche Personen einen komplexen Mechanismus geschaffen haben, um etwa 35.000.000 Lei zu waschen, die ursprünglich aus einem staatlich garantierten Bankkredit in Höhe von 175.300.000 Lei stammen. Die Mittel sollen schnell und ungerechtfertigt auf die Konten von zwei Handelsgesellschaften transferiert worden sein, um deren Herkunft zu verschleiern. Anschließend sollen die Beträge auf das persönliche Konto des Geschäftsführers der Firma, die den Kredit erhalten hat, überwiesen worden sein.
Darüber hinaus hat die erste Handelsgesellschaft nicht rückzahlbare Mittel von über 85.500.000 Lei erhalten. Nach den Durchsuchungen wurden die beteiligten Personen identifiziert und Vermögenswerte von Interesse im Rahmen der laufenden Ermittlungen, die unter der Aufsicht der zuständigen Behörden fortgesetzt werden, sichergestellt.
Die Ermittlungen haben ergeben, dass mehrere natürliche Personen einen komplexen Mechanismus geschaffen haben, um etwa 35.000.000 Lei zu waschen, die ursprünglich aus einem staatlich garantierten Bankkredit in Höhe von 175.300.000 Lei stammen. Die Mittel sollen schnell und ungerechtfertigt auf die Konten von zwei Handelsgesellschaften transferiert worden sein, um deren Herkunft zu verschleiern. Anschließend sollen die Beträge auf das persönliche Konto des Geschäftsführers der Firma, die den Kredit erhalten hat, überwiesen worden sein.
Darüber hinaus hat die erste Handelsgesellschaft nicht rückzahlbare Mittel von über 85.500.000 Lei erhalten. Nach den Durchsuchungen wurden die beteiligten Personen identifiziert und Vermögenswerte von Interesse im Rahmen der laufenden Ermittlungen, die unter der Aufsicht der zuständigen Behörden fortgesetzt werden, sichergestellt.
Quellen
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei
Percheziţii în Bucureşti şi opt judeţe, într-un dosar privind spălarea banilor şi delapidare/ Cum funcţiona mecanismul prin care presupuşii infractori ar fi spălat 35 de milioane de lei
Perchezitii de amploare în Capitală într-un dosar de spălare a banilor și delapidare: Prejudiciu de aproximativ 35.000.000 de lei
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