DIICOT: 48 Durchsuchungen in Bukarest und sieben Landkreisen in einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung

Die Staatsanwälte der DIICOT führten am Donnerstag, dem 15. Oktober, 48 Durchsuchungen in Bukarest und sieben Landkreisen im Rahmen eines Verfahrens wegen organisierter Kriminalität, Steuerhinterziehung und Geldwäsche im Bausektor durch. Die Ermittlungen richten sich gegen eine Gruppierung aus mehr als 20 Personen; der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehr als 55 Millionen Lei.

Die Aktion wurde von der DIICOT Iași koordiniert und von den Strukturen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität unterstützt. Die Durchsuchungen fanden in den Landkreisen Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița und Ilfov sowie in der Stadt Bukarest statt.

Nach Angaben der Ermittler soll die Gruppierung seit 2021 aktiv gewesen sein und Scheinfirmen, zwischengeschaltete Gesellschaften sowie Rechnungen für nicht ausgeführte oder überhöht abgerechnete Arbeiten eingesetzt haben. Über diesen fiktiven Kreislauf sollen die Verdächtigen den illegalen Vorsteuerabzug und die Verringerung der dem Staat geschuldeten Steuern angestrebt haben.

Die DIICOT erklärt, dass viele der Firmen weder Mitarbeiter noch Ressourcen für die angegebenen Tätigkeiten hatten und die Transaktionen innerhalb eines geschlossenen Handelskreislaufs abgewickelt wurden. Das Geld soll zwischen den Gesellschaften überwiesen und anschließend in bar abgehoben worden sein, um seine Herkunft zu verschleiern.

Für den Zeitraum 2023–2025 beläuft sich der geschätzte Schaden für den Staatshaushalt auf mindestens 16.665.844 Lei; die Verluste der Handelsgesellschaften sollen 38.729.358 Lei erreichen. Die betroffenen Personen sollen bei der DIICOT Iași vernommen werden. Die Ermittlungen betreffen außerdem Veruntreuung, die missbräuchliche Verwendung des Gesellschaftskredits und die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.