DIICOT-Durchsuchungen bei Oil Terminal und beim Zoll in Constanța im Rahmen eines Verfahrens wegen Steuerhinterziehung mit Dieselkraftstoff

Die DIICOT hat am Donnerstag 46 Durchsuchungen in Bukarest sowie in den Landkreisen Constanța, Bacău, Prahova, Galați und Ilfov durchgeführt, unter anderem bei Oil Terminal. Die Ermittlungen richten sich gegen die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Steuerhinterziehung, die unrechtmäßige Erlangung von Fördermitteln, Betrug, die Manipulation öffentlicher Ausschreibungen und Amtsmissbrauch.

Nach Angaben der Staatsanwälte soll sich die Gruppe 2023 um vier Verdächtige gebildet und mehrere Unternehmen über formale Geschäftsführer kontrolliert haben. Zwischen Dezember 2023 und August 2025 soll ein insolventes Unternehmen mehr als 340 Rechnungen für fiktive Diesellieferungen im Wert von über 208 Millionen Lei ausgestellt haben. Der geschätzte Mehrwertsteuerschaden beläuft sich auf rund 33,3 Millionen Lei.

Die Ermittler erklären, sieben Unternehmen sollen mithilfe von Mitarbeitern einer Bank illegal Kredite in Höhe von über 41 Millionen Lei im Rahmen der Programme IMM Invest und IMM Invest Plus erhalten haben. Ein weiterer Mechanismus soll die rechtswidrige Stundung von Verbrauchsteuern und Mehrwertsteuer bei der Einfuhr in Höhe von rund 238,6 Millionen Lei ermöglicht und dabei Zinsen und Strafzahlungen von über 25 Millionen Lei verursacht haben.

Zu den betroffenen Personen sollen ein kaufmännischer Direktor von Oil Terminal, eine Abteilungsleiterin der CEC Bank und ein ehemaliger Leiter des Grenzzollamts Constanța gehören. Die Vernehmungen finden am Hauptsitz der DIICOT statt. Für alle ermittelten Personen gilt die Unschuldsvermutung.