Gabriel Daraban, ehemaliger Direktor von Oil Terminal, wurde von der DIICOT im Fall der Steuerhinterziehung mit Dieselkraftstoff festgenommen.

Gabriel Daraban, ehemaliger Handelsdirektor von Oil Terminal, wurde von den Staatsanwälten der DIICOT in einem Verfahren wegen der Bildung einer organisierten kriminellen Gruppe und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Dieselkraftstoff festgenommen, teilten Justizquellen gegenüber AGERPRES mit. Die Festnahme erfolgte einen Tag nach seinem Rücktritt von der bei dem Unternehmen ausgeübten Funktion.

Im selben Verfahren wurde auch der im Erdölsektor tätige Geschäftsmann Gheorghe Chealfă festgenommen. Am Donnerstag führten die Staatsanwälte der DIICOT und die Polizeibeamten der Direktion zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 46 Durchsuchungen in Bukarest sowie in den Kreisen Constanța, Bacău, Prahova, Galați und Ilfov durch.

Die Ermittlungen betreffen den mutmaßlichen Entzug von der Zahlung der Mehrwertsteuer und der auf den Vertrieb von Erdölerzeugnissen entfallenden Verbrauchsteuern sowie Straftaten wie die illegale Erlangung von Geldern, Betrug, die Manipulation öffentlicher Ausschreibungen und Amtsmissbrauch. Zu den betroffenen Personen gehören Zollbeamte aus Constanța, ein Verantwortlicher der ANAF Bacău sowie Mitarbeiter von Oil Terminal und der CEC Bank.

Nach Angaben der DIICOT soll die Gruppierung 2023 von vier Personen gegründet worden sein, denen sich später weitere Mitglieder angeschlossen haben sollen. Die Staatsanwälte erklärten, dass es bislang keine Beweise dafür gebe, dass der vertriebene Dieselkraftstoff von Händlern aus der Russischen Föderation stammte. Gabriel Daraban ist der Bruder von Mihai Daraban, dem Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Rumäniens.