ANAF hat die Generalstaatsanwaltschaft in einem Fall von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung und Geldwäsche informiert, an dem 17 Unternehmen im Bereich der Photovoltaik beteiligt sind.
Raluca Ioana Draghici
Wirtschaft
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Die ANAF hat ein Netzwerk entdeckt, das von zwei rumänischen Staatsbürgern koordiniert wird und in Rumänien, Belgien und Bulgarien tätig ist, das in Steuerhinterziehung und Geldwäsche verwickelt ist. Die Untersuchung hat fiktive Handelsgeschäfte im Bereich der Photovoltaikanlagen aufgedeckt, mit einem geschätzten Schaden von fast 6 Millionen Lei. Die ANAF hat Sicherungsmaßnahmen ergriffen und Vermögenswerte im Wert von 1,3 Millionen Lei beschlagnahmt. Die Akte wurde an die Staatsanwaltschaft zur Fortsetzung der strafrechtlichen Ermittlungen übergeben, und die ANAF wird Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerkontrolle umsetzen.
Quellen
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
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