ANAF hat die Generalstaatsanwaltschaft in einem Fall von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung und Geldwäsche informiert, an dem 17 Unternehmen im Bereich der Photovoltaik beteiligt sind.
Raluca Ioana Draghici
Wirtschaft
www.shutterstock.com
Sieh unsere Nachrichten immer auf Google
Die ANAF hat ein Netzwerk entdeckt, das von zwei rumänischen Staatsbürgern koordiniert wird und in Rumänien, Belgien und Bulgarien tätig ist, das in Steuerhinterziehung und Geldwäsche verwickelt ist. Die Untersuchung hat fiktive Handelsgeschäfte im Bereich der Photovoltaikanlagen aufgedeckt, mit einem geschätzten Schaden von fast 6 Millionen Lei. Die ANAF hat Sicherungsmaßnahmen ergriffen und Vermögenswerte im Wert von 1,3 Millionen Lei beschlagnahmt. Die Akte wurde an die Staatsanwaltschaft zur Fortsetzung der strafrechtlichen Ermittlungen übergeben, und die ANAF wird Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerkontrolle umsetzen.
Quellen
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Neueste Nachrichten
23:01
Schwerer Unfall in Prahova: Ein junger Mann ist gestorben, zwei wurden verletzt
22:32
Siegfried Mureșan: „Wir werden auf den guten Leistungen der Regierung Bolojan aufbauen“
21:50
Nicușor Dan hat das Dekret unterzeichnet, mit dem er Siegfried Mureșan zum Premierminister ernennt (Quellen)
21:21
Neuer Grenzübergang zur Ukraine. Sighetu Marmației II wird ab dem 31. Dezember 2027 dauerhaft in Betrieb sein
20:31
Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses sagt, dass das Bündnis auf einen Angriff „unter falscher Flagge“ seitens Russlands „vorbereitet“ ist
Mehr Nachrichten ansehen
NACHRICHTEN ZU DENSELBEN THEMEN
Personalisierter Nachrichten-Feed, KI-gestützte Suche und Benachrichtigungen in einem interaktiveren Erlebnis.
