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158 neue Nachrichten in den letzten 24 Stunden
  1. Startseite
  2. Republik Moldau

Ein Steuerbetrugsschema von 11 Millionen Lei wurde an einer privaten Schule in Chișinău entdeckt, was zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen führte.

Călin Nicolescu
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2 September 2025, 10:18
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Republik Moldau
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Der Steuerdienst und PCCOCS haben Durchsuchungen an einer privaten Schule in Chișinău durchgeführt, die des Steuerbetrugs und der Geldwäsche in Höhe von über 11 Millionen Lei im Zeitraum von 2021-2025 verdächtigt wird. Das Geld wurde durch den Kauf von Luxusautos und Immobilien versteckt. Im Zuge der Maßnahmen wurden Buchhaltungsunterlagen, Bankkarten, elektronische Geräte und über 2 Millionen Lei beschlagnahmt. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an, um die Beteiligten zu identifizieren.

Quellen

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Ziarul de Garda
VIDEO/ Percheziții la un liceu din capitală, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
sursa imagine
Moldova1.md
VIDEO // Percheziții la o instituție privată de învățământ: evaziune fiscală de milioane

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