Ein Steuerbetrugsschema von 11 Millionen Lei wurde an einer privaten Schule in Chișinău entdeckt, was zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen führte.
Călin Nicolescu
Republik Moldau
Foto PCCOS
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Der Steuerdienst und PCCOCS haben Durchsuchungen an einer privaten Schule in Chișinău durchgeführt, die des Steuerbetrugs und der Geldwäsche in Höhe von über 11 Millionen Lei im Zeitraum von 2021-2025 verdächtigt wird. Das Geld wurde durch den Kauf von Luxusautos und Immobilien versteckt. Im Zuge der Maßnahmen wurden Buchhaltungsunterlagen, Bankkarten, elektronische Geräte und über 2 Millionen Lei beschlagnahmt. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an, um die Beteiligten zu identifizieren.
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