51 Ereignisse über "Geldwäsche"

3 Oktober 2026, 13:26

Der Inhaber der Dristor-Döner-Kette aus Bukarest wurde in der Türkei im Rahmen einer groß angelegten, von der Staatsanwaltschaft in Ankara koordinierten Untersuchung festgenommen.

Quellen

Aktualität

28 September 2026, 12:04

Die Gläubiger von Nordis Mamaia wurden aufgefordert zu entscheiden, ob die Bauarbeiten an einem Wohnblock in Năvodari wieder aufgenommen werden

Quellen

Aktualität

25 September 2026, 10:46

EU bereitet Neufassung der Regeln zur organisierten Kriminalität für flexible Netzwerke und „Crime-as-a-Service“ vor

Quellen

EU

22 September 2026, 12:51

Nationales Antikorruptionszentrum Moldaus: Der Administrator eines Unternehmens aus Chișinău wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche festgenommen

Quellen

Republik Moldau

18 September 2026, 09:36

Die Anwälte der Tate-Brüder berufen sich auf die Akten aus Rumänien, um die Auslieferung nach Großbritannien zu verhindern

Quellen

Aktualität

26 August 2026, 11:50

Die ehemalige stellvertretende Leiterin des Zelenski-Kabinetts wurde wegen Geldwäsche verhaftet.

Quellen

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International

20 August 2026, 09:46

Die Regierung der Ukraine beabsichtigt, die Chefs einer Staatsbank zu entlassen, nach einer Antikorruptionsuntersuchung.

Quellen

International

1 August 2026, 10:19

DIICOT kündigt die Festnahme von fünf Personen aus einer kriminellen Gruppe in Brăila an, die wegen gewalttätiger Verbrechen, Menschenhandel und Betrug angeklagt werden.

Quellen

Aktualität

28 Juli 2026, 20:17

Die Finanzinformationseinheiten sollten in der Lage sein, Daten über Geldwäsche schneller an andere Behörden zu übermitteln.

Quellen

EU

11 Juli 2026, 18:34

Der Geschäftsmann, der das Grundstück für das Tourismuskomplex von Kushner in Albanien verkauft hat, wird verdächtigt, die Eigentumsurkunden gefälscht zu haben.

Quellen

International

10 Juli 2026, 20:41

Umfangreiche Untersuchung in der Ukraine: Energoatom-Beamter, verdächtigt der Geldwäsche von Hunderttausenden von Dollar

Quellen

International

9 Juli 2026, 14:13

Die EU bereitet einheitlichere Sanktionen für Banken, Unternehmen und Fachleute vor, die gegen die Anti-Geldwäsche-Regeln verstoßen.

EU

8 Juli 2026, 15:00

Das FBI führt eine Untersuchung gegen den argentinischen Fußballverband durch, die mit Verdachtsmomenten auf Finanzbetrug und Geldwäsche verbunden ist.

Quellen

Sport

19 Juni 2026, 07:49

Untersuchung des US-Justizministeriums gegen Mojtaba Khamenei, den obersten Führer des Iran, wegen möglicher Geldwäsche.

Quellen

International

9 Juni 2026, 16:50

Die europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche wird zum Zentrum des neuen Systems der Europäischen Union gegen Finanzkriminalität.

EU

12 Mai 2026, 06:32

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde (NABU) hat ein Geldwäsche-System entdeckt, an dem auch Andrii Jermak, ehemaliger Kabinettschef von Präsident Zelenski, beteiligt war.

Quellen

International

23 April 2026, 10:38

Das Tribunal Constanța hat die Untersuchungshaft eines 40-jährigen Mannes genehmigt, der wegen der Gründung einer organisierten kriminellen Gruppe und der Beihilfe zum Menschenhandel untersucht wird.

Quellen

Aktualität

23 März 2026, 17:54

Die Staatsanwaltschaft der Republik Moldau hat die Höchststrafe für Vlad Plahotniuc, einen ehemaligen Politiker, der wegen organisierter Kriminalität, Betrug und Geldwäsche angeklagt ist, gefordert.

Quellen

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Republik Moldau

26 Februar 2026, 11:07

Die Staatsanwälte von DIICOT haben einen Nachtclub in Bukarest durchsucht, um ein Netzwerk von Menschenhandel und Geldwäsche zu untersuchen, das von dem Besitzer des Clubs geleitet wird.

Quellen

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Aktualität

19 Februar 2026, 09:24

Ein großer Energieanbieter, der von der DIICOT wegen Geldwäsche durch künstliche Erhöhung der Strompreise untersucht wird.

Quellen

Aktualität

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