44 Ereignisse über "blanchiment"

9 Juli 2025, 10:18

Bei Horațiu Potra, einem berüchtigten Söldner, wurden in einem Fall von Steuerhinterziehung 12 Immobilien und Vermögenswerte in Höhe von mehr als 26 Millionen Lei beschlagnahmt.

Quellen

Aktualität

3 Juli 2025, 14:15

Der frühere SRI-Abgeordnete Florian Coldea wurde unter dem Vorwurf der Einflussnahme und Geldwäsche angeklagt und unter richterliche Aufsicht gestellt.

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Aktualität

26 Juni 2025, 13:11

Rumänien hat bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nur begrenzte Fortschritte gemacht und steht weiterhin unter verstärkter Beobachtung durch MONEYVAL

Quellen

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Aktualität

26 Juni 2025, 07:30

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen drei mexikanische Finanzinstitute verhängt, die der Geldwäsche im Zusammenhang mit Fentanyl beschuldigt werden, aber Mexiko hat keine Beweise erhalten.

Quellen

International

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