26 Juni 13:11
Rumänien hat bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nur begrenzte Fortschritte gemacht und steht weiterhin unter verstärkter Beobachtung durch MONEYVAL
Emese Grancsa
Aktualität
unsplash.com
Der MONEYVAL-Bericht unterstreicht, dass Rumänien Maßnahmen zur verstärkten Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ergriffen hat, dass es aber immer noch mäßige Lücken bei der Anwendung der internationalen Standards gibt. Die Bewertung zeigt, dass Rumänien von den 40 Empfehlungen der FATF 7 erfüllt, 18 weitgehend erfüllt und 15 teilweise erfüllt. Die verstärkte Überwachung wird bis Mai 2026 fortgesetzt, wenn Rumänien über die erzielten Fortschritte Bericht erstatten muss.
Quellen
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Personalisierter Nachrichten-Feed, KI-gestützte Suche und Benachrichtigungen in einem interaktiveren Erlebnis.
