40 Ereignisse über "blanchiment"

Gestern 14:13

Die EU bereitet einheitlichere Sanktionen für Banken, Unternehmen und Fachleute vor, die gegen die Anti-Geldwäsche-Regeln verstoßen.

EU

8 Juli 15:00

Das FBI führt eine Untersuchung gegen den argentinischen Fußballverband durch, die mit Verdachtsmomenten auf Finanzbetrug und Geldwäsche verbunden ist.

Quellen

Sport

19 Juni 07:49

Untersuchung des US-Justizministeriums gegen Mojtaba Khamenei, den obersten Führer des Iran, wegen möglicher Geldwäsche.

Quellen

International

9 Juni 16:50

Die europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche wird zum Zentrum des neuen Systems der Europäischen Union gegen Finanzkriminalität.

EU

12 Mai 06:32

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde (NABU) hat ein Geldwäsche-System entdeckt, an dem auch Andrii Jermak, ehemaliger Kabinettschef von Präsident Zelenski, beteiligt war.

Quellen

International

23 April 10:38

Das Tribunal Constanța hat die Untersuchungshaft eines 40-jährigen Mannes genehmigt, der wegen der Gründung einer organisierten kriminellen Gruppe und der Beihilfe zum Menschenhandel untersucht wird.

Quellen

Aktualität

23 März 17:54

Die Staatsanwaltschaft der Republik Moldau hat die Höchststrafe für Vlad Plahotniuc, einen ehemaligen Politiker, der wegen organisierter Kriminalität, Betrug und Geldwäsche angeklagt ist, gefordert.

Quellen

+6

Republik Moldau

26 Februar 11:07

Die Staatsanwälte von DIICOT haben einen Nachtclub in Bukarest durchsucht, um ein Netzwerk von Menschenhandel und Geldwäsche zu untersuchen, das von dem Besitzer des Clubs geleitet wird.

Quellen

+1

Aktualität

19 Februar 09:24

Ein großer Energieanbieter, der von der DIICOT wegen Geldwäsche durch künstliche Erhöhung der Strompreise untersucht wird.

Quellen

Aktualität

16 Februar 11:58

Herman Halușcenko, ehemaliger Energieminister der Ukraine, wurde im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal von 100 Millionen Dollar festgenommen.

Quellen

International

9 Februar 17:26

AMLA, mit Sitz in Frankfurt, übernimmt die direkte Aufsicht über die 40 größten Finanzinstitute der EU und koordiniert die Bemühungen gegen Geldwäsche.

Quellen

International

7 Februar 16:57

Die Finanzstaatsanwaltschaft in Frankreich hat eine Untersuchung gegen den ehemaligen Minister Jack Lang und seine Tochter wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet. Es wird eine Verbindung zu Epstein vermutet.

Quellen

International

6 Februar 21:05

Die Polizei Cluj-Napoca hat zusammen mit DIICOT und Behörden aus Frankreich ein rumänisches Netzwerk, das in Geldwäsche und Drogenhandel verwickelt ist, zerschlagen, mit Verlusten von 300 Millionen Euro.

Quellen

+1

Aktualität

28 Januar 18:12

Die Deutsche Bank wird von den deutschen Behörden wegen möglicher Geldwäschevorwürfe untersucht, mit Durchsuchungen in den Büros in Frankfurt und Berlin.

Quellen

+1

Wirtschaft

3 Januar 08:53

Das US-Justizministerium hat während der Amtszeit von Trump die Bemühungen zur Bekämpfung komplexer Wirtschaftsdelikte verringert, was sich auf Korruptions- und Betrugsfälle ausgewirkt hat.

Quellen

International

22 Dezember 13:25

Vlad Filat, ehemaliger Premierminister der Republik Moldau, wurde von einem Gericht in Frankreich zu zwei Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt.

Quellen

+2

Republik Moldau

10 Dezember 08:06

DIICOT hat die Ermittlungen im Fall 'Fabrica de moșteniri' abgeschlossen und 26 Personen wegen schwerer Verbrechen, einschließlich Menschenhandel und Geldwäsche, vor Gericht gestellt.

Quellen

Aktualität

26 November 08:29

Die Staatsanwälte führen 12 Durchsuchungen in Bukarest und Târgu Mureș in einem Strafverfahren im Zusammenhang mit der Insolvenz von Euroins durch, das schwere Straftaten wie Unterschlagung und Geldwäsche betrifft.

Quellen

Aktualität

24 November 10:53

Horațiu Potra wurde zur Generalstaatsanwaltschaft gebracht, um im Zusammenhang mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung und Geldwäsche aus der Demokratischen Republik Kongo angehört zu werden.

Quellen

Aktualität

17 November 18:56

Die internationale Untersuchung „Die Kryptowährungswäscherei“ zeigt, wie kriminelle Netzwerke Kryptowährungen zur Geldwäsche nutzen und von gesetzlichen Lücken profitieren.

Quellen

International

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