44 件のイベント "riciclaggio"

9 7月 2025, 17:18

悪名高い傭兵ホラレウ・ポトラは、脱税事件で12の不動産と合計2600万レイ以上の資産を押収された。

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現実

3 7月 2025, 21:15

SRIの元副代表フロリアン・コルデアは、影響力売買とマネーロンダリングの罪で起訴され、司法管理下に置かれた。

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現実

過去24時間の最も重要なニュース

26 6月 2025, 20:11

ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。

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現実

26 6月 2025, 14:30

米国財務省は、フェンタニル関連のマネーロンダリングで告発されたメキシコの金融機関3社に制裁を課したが、メキシコは証拠を受け取っていない。

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国際

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