2 9月 17:18
11百万レイの脱税スキームがキシナウの私立高校で発見され、押収と捜索につながった。
Călin Nicolescu
モルドバ共和国
Foto PCCOS
税務署とPCCOCSは、2021年から2025年の間に1100万レイを超える脱税とマネーロンダリングの疑いがあるキシナウの私立高校で家宅捜索を行いました。お金は高級車や不動産の購入を通じて隠されていました。捜索の結果、会計書類、銀行カード、電子機器、そして200万レイ以上が押収されました。関与者の特定のために刑事訴追は続いています。
ソース
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DNAの検察官は、イリフォヴ、プラホヴァ、ダンボヴィツァ、ブラショフ、ビホル、スチェアバの各県で、2900万レイの損害を伴う脱税事件の捜索を開始しました。
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DNAの検察官は、自動車取引における67件の脱税行為に対して、2人の管理者に対して刑事訴訟を起こしました。損害額は841,233レイです。
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警察は、ゴルジュとイルフォブで4件の捜索を行い、700万ユーロの架空の支払いで企業を誤解させたマネージャーに関する詐欺事件を捜査しています。
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アレクサンドル・ナザレ、財務大臣は、税金の回避は盗みであり、ANAFは不正なプレーヤーから市場を清掃するためにデジタルツールを使用すると述べています。
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警察とDIICOTは、ブカレストと7つの県で17回の家宅捜索を行い、320万レイで環境基金管理局を詐欺したグループを対象としました。
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ANAFは、税務上の正当な理由なしに高級車を持つ人々を監視します。
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