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過去24時間以内に新しいニュースが67件あります
  1. ホーム
  2. 国際

米国財務省は、フェンタニル関連のマネーロンダリングで告発されたメキシコの金融機関3社に制裁を課したが、メキシコは証拠を受け取っていない。

Sanziana Georgescu
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26 6月 2025, 14:30
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国際
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米国財務省は、フェンタニルの捜査に関連してマネーロンダリングに関与したとして告発されたCIBanc、Intercam Banco、Vector Casa de Bolsaとの特定の取引を禁止した。これらの措置は小規模な金融機関を対象としているが、メキシコの金融システムへの影響は重大なものになると専門家は警告している。メキシコ財務省は米国に証拠を要求しているが、決定的な情報は得られていない。今回の制裁措置は、メキシコ企業のすべての活動を阻止するものではなく、米国との取引を制限するものである。

ソース

sursa imagine
Stiripesurse
Trei instituții financiare mexicane, acuzate în SUA de spălare de bani în ancheta despre fentanil
sursa imagine
Al Jazeera
US sanctions Mexican banks, alleging connections to cartel money laundering

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