米国財務省は木曜日、ロシアとつながりを持つA7の秘密金融ネットワークに対し、前例のない制裁を科した

米財務省は木曜日、ロシアとのつながりを持つ地下銀行システムであるA7ネットワークに対し、前例のない制裁と金融措置を発表した。ワシントンは、このネットワークがイランなど制裁対象の組織による国際的な規制の回避を支援していると非難している。米国は、モルドバ共和国から逃亡したオリガルヒ、イラン・ショルを同ネットワークの指導者と指摘している。

米当局によると、A7は7,500兆ルーブル超（約915億ドル相当）を処理し、1日2,000件を超える取引を実行していると主張していた。金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、同ネットワークのサブエージェントを通じた送金の禁止を提案し、金融機関に対してその活動を警告した。

外国資産管理局（OFAC）はA7を「重大な国際犯罪組織」に指定した。同ネットワークは、イラン産石油、武器、ハマス、イスラム革命防衛隊に関連する取引を隠すため、ペーパーカンパニー、偽造された取引書類、誤解を招く説明を利用したとされる。FinCENは、2025年1月から2026年6月までの間に、A7のサブエージェントが170億ドル超を処理したと特定した。

制裁により、米国内にある同ネットワークの資産は凍結され、米国人が指定された組織と取引することは禁止される。A7は、欧米から制裁を受けているロシアの銀行、プロムスビャズバンクの支援を受け、2024年末にロシアとキルギスで設立されたとされる。