フィナンシャル・タイムズの調査：イラン・ショルのネットワークは、ペーパーカンパニーと偽造文書を通じてロシアへの制裁を回避した

モルドバ人の逃亡中のオリガルヒ、イラン・ショルが2024年末にロシア国営銀行プロムスビャズバンクの支援を受けて設立した金融会社が、制裁対象となったロシア企業の決済を容易にするため、少なくとも69億ドルを国際銀行システムに流入させていたと、フィナンシャル・タイムズが報じた。

ロシアとキルギスで設立されたA7は、複数のロシア銀行がSWIFTから排除された後、国境を越えた決済の仕組みとしてクレムリンによって宣伝されていた。FTが分析した内部文書によると、このスキームではアラブ首長国連邦、香港、キルギス、インドネシアなどにある100社以上のペーパーカンパニーが使われていた。

資金は一見独立した口座を経由して送金され、取引を正当化するために請求書や商取引書類が偽造された。あるケースでは、約51万ドル相当の暗視用照準装置500台が、書類上は強化ガラスとして記載されていた。

特定された資金フローの半分以上は中国向けだった。ネットワークは、スタンダード・チャータード、DBS、シティ、ファースト・アブダビ銀行などの金融機関の口座を利用していたが、FTはこれらの銀行が意図的にスキームに加担したとは主張していない。一部の銀行は説明を求めるか、口座を閉鎖した。

文書には、ロシアの軍事装備や治安関連サービスへの支払いも記載されている。英国は2022年以降、モルドバの銀行詐欺への関与を理由にショルに制裁を科しており、その後、彼の活動に関連する組織にも制裁を科した。