イランの違法ギャンブルネットワークが、ドバイで無許可のシェルビット暗号通貨取引所を通じて40億ドルを移転しました。

ロイターの調査によると、イランのギャンブルネットワークがドバイの無許可の暗号通貨取引所シェルビットを通じて、少なくとも40億ドルを移動させたことが明らかになりました。

このネットワークは、制裁を受けたイランの機関のために資金を管理し、イランの中央銀行やノビテックス取引所と関わっていました。ブロックチェーンデータを分析した結果、シェルビットはペルシャ語のギャンブルサイト2,000以上のネットワークのために資金を処理していたことが判明しました。少なくとも6億7600万ドルが、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスに送金されました。

また、シェルビットはビットコインのマイニング作業に関連する資金を管理し、イランのインフルエンサーと提携していました。ドバイの仮想資産規制当局は、無許可で運営しているシェルビットに対して措置を講じており、同取引所は機能するウェブサイトを持っていません。シェルビットの創設者とイラン当局は、コメントの要請に応じていません。