カリン・ジョルジェスクが率いる犯罪グループはどのように機能していたのか、そして詐欺事件の捜査書類に登場する他の人物は誰なのか

カリン・ジョルジェスクは月曜日、DIICOTの検察官によって身柄を拘束された。これは詐欺事件に関するもので、元大統領候補は指導者として登場しており、不当な財産的利益を得る目的で、イタリア国籍のマッシミリアーノ・アレーナ（ウェルス・バンクの取締役と称された）と実業家イオネル・ルーゼンを指揮していた。

「指導者は、企てられた犯罪メカニズムの中で、他の2人の構成員に明確な役割を割り当て、彼らを裕福な実業家、すなわち、ルーマニアで事業を発展させようとしていた被害者に貸し付けるための多額の資金を保有しているとされる外国企業の管理者として紹介し、その条件として金銭的保証の預託を求めた。このように、引き受けた役割に従い、犯人らは、外国の銀行系金融機関から融資を受けられる可能性について、ルーマニアの実業家らを欺き、誤解させた状態を維持することで行動した。組織犯罪グループの構成員らは、融資を受けるために被害者が預託した金銭的保証を得ることを目的としていた」とDIICOTの発表は述べている。

News.roによると、この事件は2021年にさかのぼる。当時、実業家のラズヴァン・レウは、金取引に関連するプロジェクトのための資金調達を探していたとされる。彼の告訴によると、カリン・ジョルジェスクは彼にイオネル・ルーゼンを紹介し、ルーゼンはその後、金融機関の代表者と称されたイタリア国籍のマッシミリアーノ・アレーナとの連絡を取り次いだという。

レウは、金銭的保証と引き換えに600万ユーロの融資を約束され、約110万ユーロを送金したと主張している。資金が支給されなかった後、彼は金額の返還を求め、2024年にDIICOTへ告訴を提出した。

2025年、DIICOTは、捜査が詐欺の疑いに関するものであり、複数の国で司法手続きが進められていたことを確認した。検察官らは英国、イタリア、スイスから情報と証拠を求めていた。

月曜日の朝にDIICOTが説明した仕組みは、News.roによると、ラズヴァン・レウが告発したものと類似している。

HotNewsが引用した司法筋によると、ジョルジェスクとルーゼンはある実業家を欺き、100万ユーロの保証金を預けることを条件に、スイスの銀行から融資を受けられると約束した。資金は送金されたが、約束された融資は実現しなかった。

捜査当局は、融資額を1,500万ユーロに増額するその後の依頼についても確認しており、その結果、さらに10万ユーロが送金されたとされる。