写真：詐欺事件の容疑をかけられたカリン・ジョルジェスク氏がDIICOTに到着
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元大統領候補のカリン・ジョルジェスクは月曜日、モゴショアイアの自宅での捜索が検察当局によって終了した後、被害額が110万ユーロと見積もられている詐欺事件の事情聴取を受けるため、DIICOT本部に到着した。
元大統領候補の到着時、同機関の本部にいた支持者たちは、「カリン、カリン、国民はあなたと共にいる！」、「カリンは無実だ」と連呼したと、HotNews.roが報じた。
モゴショアイアの自宅からDIICOTに連行され、同機関の本部へ移送されたカリン・ジョルジェスク／写真：INQUAM_Photos_Octav_Ganea
DIICOTによると、ルーマニア国籍者2人、ジョルジェスクとイオネル・ルセン、そしてイタリア人1人の計3人が、2021年9月以降、ルーマニアと英国で活動する組織を結成したとされる。メンバーらは、数百万ユーロの融資を得られる実業家を装い、被害者らに対して、外国からの融資とされるものの担保を要求したという。
DIICOTに到着したカリン・ジョルジェスク／写真：Inquam Photos／George Călin
「これまでに収集された証拠から、2021年9月以降、ブカレスト市およびアルジェシュ県で、またその後は英国領内で開催された会合において、組織犯罪グループのメンバーが、被害者に対し、銀行機関との融資契約を締結し、担保を差し入れることを条件に、6,000,000ユーロの融資を得られると誤信させたことが明らかになった。この条件の下、加害者らは被害者に1,000,000ユーロを超える金額を送金させた。その後、追加の担保を差し入れることを条件に融資額を15,000,000ユーロまで増額できると偽り、被害者にさらに100,000ユーロを送金させた」と、DIICOTの声明は述べている。
DIICOT事件の発端となった刑事告訴を行ったブザウの実業家ラズヴァン・レウは、カリン・ジョルジェスクが関与する詐欺とされる事件で110万ユーロを失ったと述べた。同氏によると、この金額は事業への投資を目的とした600万ユーロの外国融資の前払い金として支払われたという。
カリン・ジョルジェスクの事件はロシアにまでつながっている可能性
これまでに得られた情報によると、ラズヴァン・レウが送金した資金は、スイスのエヴェルツィアにあるIncore Bankの口座、すなわちMigom Bankの口座に入金された。
この実業家は刑事告訴を提出した。DIICOTは公式に、資金がドミニカに本拠を置く別の事業体の口座へ送金されたと強調している。
司法筋によると、これはドミニカに拠点を置くオフショア型の金融事業体Migom Bankで、スイス人のトーマス・シャッティが支配している。
検察当局は、MIGOM BANKは実際には、スイス人のトーマス・シャエッティを介してロシア人が支配する事業体だと主張していると、G4Mediaが報じた。
引用元によると、このネットワークの台頭における転機は、シャエッティが実業家アンドレイ・コチェトコフと提携したことだったとされる。コチェトコフは、2000年代からオーストリアに居住している、モスクワのKGBアカデミーの元卒業生であるという。これはG4Mediaの情報による。
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