44 件のイベント "riciclaggio"

10 12月 2025, 16:06

DIICOTは「遺産工場」事件の調査を完了し、26人を重大犯罪、特に人身売買とマネーロンダリングの罪で起訴しました。

ソース

現実

26 11月 2025, 16:29

検察官は、ユーロインスの破産に関連する刑事事件で、ブカレストとターグ・ムレシュで12件の捜索を行っています。詐欺やマネーロンダリングなどの重大な犯罪が対象です。

ソース

現実

24 11月 2025, 18:53

ホラチウ・ポトラは、コンゴ民主共和国からの脱税およびマネーロンダリングの疑いに関して、検察庁に呼ばれました。

ソース

現実

18 11月 2025, 02:56

国際的な調査「暗号通貨のマネーロンダリング」は、犯罪組織がマネーロンダリングのために暗号通貨をどのように利用しているか、法的な抜け穴を利用していることを示しています。

ソース

国際

13 11月 2025, 15:49

今日は11月13日、国家捜査局（INI）の職員が、マネーロンダリングと違法な政治活動の資金調達に関する事件で捜索を行っています。対象は「ショル」党のメンバーです。

ソース

モルドバ共和国

5 11月 2025, 20:59

ドイツ連邦警察は、詐欺とマネーロンダリングに対する国際的な作戦を指揮し、さまざまな国で複数の人々を逮捕しました。

ソース

国際

5 11月 2025, 05:30

ディディエ・レイナーズ、元欧州連合司法委員は、宝くじのチケット購入に関してマネーロンダリングで起訴されました。

ソース

国際

23 10月 2025, 18:06

警察はブカレストと他の8つの県で、3500万レイの損害を伴うマネーロンダリング事件に関する家宅捜索を行いました。

ソース

現実

13 10月 2025, 20:33

ANAFは、17の太陽光パネル関連企業が関与する国境を越えた脱税およびマネーロンダリングの事件について、検察庁に通知しました。

ソース

経済

2 10月 2025, 16:02

ジュルジュとブカレストで、3.5百万ユーロの損害が見込まれる人身売買、売春、マネーロンダリングの事件に関連して、40件以上の家宅捜索が行われました。

ソース

+4

現実

30 9月 2025, 17:13

モルドバの政党の違法資金調達に関するファイルにおける再編成の宣伝

ソース

モルドバ共和国

11 9月 2025, 23:28

モルドバ警察は、犯罪組織「ショール」に関連する選挙の腐敗とマネーロンダリングに関する調査の一環として、15件の新しい家宅捜索を行いました。

ソース

モルドバ共和国

5 9月 2025, 22:09

元モルドバ議員のウラジミール・アンドロナチは、巨額のマネーロンダリングの容疑で30日間の予防的拘留を受けました。

ソース

モルドバ共和国

3 9月 2025, 16:05

出所: 元議員のウラジミール・アンドロナチは、マネーロンダリングに関する新たな刑事事件で72時間拘束されており、「銀行詐欺」との関係がある。

ソース

モルドバ共和国

2 9月 2025, 17:18

11百万レイの脱税スキームがキシナウの私立高校で発見され、押収と捜索につながった。

ソース

モルドバ共和国

2 9月 2025, 14:41

モルドバ共和国南部で、選挙の腐敗と犯罪組織によるマネーロンダリングに関する事件で、警察が60件の家宅捜索を行っています。

ソース

モルドバ共和国

12 8月 2025, 23:46

DIICOTはパーセル一族のリーダー、イリエ・ガブリエルを人身売買、ポン引き、マネーロンダリングの容疑で逮捕した。

ソース

現実

30 7月 2025, 19:21

欧州反マネーロンダリング機構（AMLA）は2025年7月1日から運用を開始し、高リスクの金融機関を監督する役割を担う。

ソース

経済

10 7月 2025, 19:20

警察とDIICOTは、最高金利100％のローンを提供し、借り手を脅していた犯罪グループを解散させた。

ソース

現実

10 7月 2025, 18:19

警察は、コンピューター詐欺とマネーロンダリングに関与する犯罪グループを捜査するため、ブカレストと郡で13件の家宅捜索を実施。

ソース

現実

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