ホラチウ・ポトラは、コンゴ民主共和国で得た収入に関連する脱税およびマネーロンダリングの事件で、検察庁の本部に出頭するために護送されました。ポトラは、SC GPH Legion Africa Role SRLという会社を管理しており、2023年6月から2024年11月の間に、セキュリティ管理サービスから7200万レイを得たとされています。検察官は、これらの資金がアラブ首長国連邦の口座に架空の商業回路を通じて移転されたと主張しています。この事件では、彼の違法な送金に関与した3人の協力者も起訴されています。
また、7月には、検察がポトラの資産に対して2600万レイ相当の差押えを行い、28キロの金と12の不動産が含まれています。ポトラとその家族はドバイから連れ戻され、憲法秩序に対する行為で起訴されています。
ソース
Horațiu Potra, adus la Parchetul General. Șeful mercenarilor va fi audiat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Horațiu Potra a fost adus la Parchetul General pentru audieri. Este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani
Horațiu Potra a fost scos din arest, flancat de mascați: Urmează audieri la Parchetul General
Horațiu Potra, adus sub escortă la Parchetul General pentru audieri într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală