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DIICOTは、実業家ラズヴァン・レウ氏に対する詐欺容疑でカリン・ジョルジェスク氏とイオネル・ルセン氏が捜査対象となっている事件で、実業家マッシミリアーノ・アレーナ氏をイタリアで事情聴取するため、欧州捜査命令を発出した。
捜査当局によると、アレーナ氏は外国の金融機関とされた組織の代表者としての役割を担い、融資を得るためレウ氏が送金した資金の受取先となっていた人物だという。同氏の供述はイタリアの司法当局が聴取し、DIICOTに送付する予定だ。
事件記録によると、検察は、ジョルジェスク氏、ルセン氏、アレーナ氏が2021年9月以降、カリン・ジョルジェスク氏の指揮下で組織犯罪集団を結成したと主張している。その手口は、保証金の支払いを条件に多額の融資を約束するものだったとされる。
ラズヴァン・レウ氏は、2021年12月28日に1,000,000ユーロ、2022年1月20日に100,000ユーロを送金し、さらにウェルス・バンクに口座を開設するため2,500ユーロを支払ったとされる。書類には、レウ氏の会社がEIBT TRUST Ltd.に1,000,000ユーロを貸し付けたことも記載されており、捜査当局によれば、同社はアレーナ氏が統括していた。今回の事情聴取は、事件記録の証拠を補充するため要請された。
，DIICOTが捜査を担当する事件で、Călin Georgescuと実業家のIonel Rusenは、ブカレスト、モゴショア、チオルパニ、ブフテアでの家宅捜索の後、2026年9月初旬に拘束された。捜査当局は、両人が組織犯罪集団を結成し、実業家のRăzvan Leuを欺いた疑いがあるとしており、損害額は約110万ユーロと見積もられている。
拘束後、ブカレスト裁判所は両人を司法監視下に置くことを決定した。一方、DIICOTは、家宅捜索の際に書類および複数の妨害装置・機器が押収され、Georgescuからは検察官が無許可だったと述べる身分証明書も見つかったと発表した。また、それ以前の段階でも、捜査には司法手続きや、他国への情報および証拠の要請が含まれていた。
