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DIICOTの検察官らは、600万ユーロの融資を受けるための保証金として実業家ラズヴァン・レウが支払った100万ユーロの行方を調べている。英国の銀行が約束した融資は実行されなかったとみられ、捜査当局は資金がどこへ移され、誰が管理していたのかを特定しようとしている。
報道調査で引用された文書によると、その金額は当初、ドミニカで登録された法人ミゴム・バンクを介して、チューリヒのインコア・バンクに開設された口座へ送金されたとみられる。捜査当局は、スイス人銀行家トーマス・シェッティを同口座の実質的受益者として指摘している。
その後、同じ資金源から、400万ユーロ超がリガのBaltic International Bank SEへ送金されたとされる。DIICOTは、この金額にラズヴァン・レウが支払った100万ユーロが、他の顧客の資金とともに含まれていたかどうかを調べている。
捜査では、資金の流れ、資金の出所、そしてカリン・ジョルジェスクの事件に関係する人物の役割を追っている。事件記録には、ラトビアの銀行の株式取得のため約2,100万ユーロが使われたとの主張も記載されているが、これらは取り下げられた民事訴訟に由来するもので、最終的に確定した事実を示すものではない。対象となっている人物には無罪の推定が適用される。
捜査官が110万ユーロの保証金の流れを確認する前に、DIICOTは、組織犯罪集団の結成および詐欺の容疑で捜査を受けている事件における保全措置として、Călin Georgescu名義で開設された複数の銀行口座に対する差し押さえを命じた。
同時に、検察官はMassimiliano Arenaをイタリアで尋問するための欧州捜査命令を発行した。捜査官らは、同人が外国の金融機関であると称する事業体の代表者としての役割を担っており、融資を得るためにRăzvan Leuが送金した資金がそこに送られたと主張している。
これと並行して、これまでの調査により、捜査で説明された資金経路に関与したラトビアの銀行Baltic International Bank SEが、2023年に欧州中央銀行から制裁を受け、閉鎖されたことが明らかになった。また、2025年には欧州連合司法裁判所が、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する法令の重大な違反を認定した。
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