ラトビアの銀行に送金され、マネーロンダリングに関する不正を理由に欧州中央銀行によって閉鎖された、ラズヴァン・レウからカリン・ジョルジェスクが得た100万ユーロ

実業家ラズヴァン・レウがカリン・ジョルジェスクのために支払った110万ユーロは、HotNews.roの調査によると、まずスイス人銀行家トーマス・シェッティに関連する口座に入り、その後、ラトビアのリガにあるBaltic International Bank SEへ送金された。取引は2021年12月に行われたもので、資金の流れは、ジョルジェスクが詐欺容疑をかけられている捜査との関連で重要である。

ラズヴァン・レウは、この金額が国際融資を得るために必要な保証金だと信じ込まされていたとみられる。シェッティに関連する口座から、最初の支払いは400万ユーロに上り、Baltic International Bank SEへ送金された。

ラトビアの銀行は度重なる制裁を受け、2023年に欧州中央銀行によって閉鎖された。2025年、欧州連合一般裁判所は、同行が長期にわたり、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する法令に重大な違反を犯していたと認定した。

同行の元経営陣は、組織的犯罪集団の結成および約2000万ユーロのマネーロンダリングの罪で、ラトビアで裁判を受けている。米国では、トーマス・シェッティが、当局の承認を得ずに株式を購入しBaltic International Bankを買収するため、Migom Bankの顧客の2100万ドルを使用した疑いを持たれている。