クルージュ＝ナポカ警察は、DIICOTおよびフランスの当局と共に、300百万ユーロの損失を伴うマネーロンダリングと麻薬密売に関与するルーマニアのネットワークを壊滅させました。
Sanziana Georgescu
現実
sursa foto: pexels.com
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クルージュ＝ナポカの組織犯罪対策旅団の警察は、DIICOTの検察官およびフランスの司法当局と協力して、マネーロンダリング、麻薬密売、税金逃れに特化したルーマニアの犯罪ネットワークを壊滅させました。2018年以降、4人のルーマニア市民がフランスで法人を設立し、違法活動から得た大金を隠すために、グループが管理する口座を通じて3億ユーロ以上を移転しました。一部の資金は、クルージュ＝ナポカ、ブカレスト、サトゥ・マーレの不動産に再投資されました。
捜索の結果、当局は文書、宝石、23,000ユーロ以上、および疑わしい紙幣を押収しました。容疑者に対して欧州逮捕状が発行され、調査は続いており、他のルーマニア市民も関与しています。この作戦は、ユーロポールやEUROJUSTを含む国際的な支援を受けました。当局は、調査対象者が法律で定められた手続き上の権利を享受していることを強調しています。
捜索の結果、当局は文書、宝石、23,000ユーロ以上、および疑わしい紙幣を押収しました。容疑者に対して欧州逮捕状が発行され、調査は続いており、他のルーマニア市民も関与しています。この作戦は、ユーロポールやEUROJUSTを含む国際的な支援を受けました。当局は、調査対象者が法律で定められた手続き上の権利を享受していることを強調しています。
ソース
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
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