元Oil Terminal社長のガブリエル・ダラバン氏が、軽油に関する脱税事件でDIICOTに拘束された

Oil Terminalの元営業部長Gabriel Daraban氏が、軽油の販売流通における組織的犯罪集団の結成および脱税に関する事件で、DIICOT（組織犯罪・テロ対策総局）の検察官により拘束されたと、司法関係者がAGERPRESに明らかにした。拘束は、同氏が同社で務めていた職を辞任した翌日に行われた。

同じ事件では、石油分野で活動する実業家Gheorghe Chealfă氏も拘束された。木曜日、DIICOTの検察官と組織犯罪対策局の警察官は、ブカレストおよびコンスタンツァ県、バカウ県、プラホヴァ県、ガラツィ県、イルフォヴ県で46件の家宅捜索を実施した。

捜査は、石油製品の販売に伴う付加価値税（VAT）および物品税の支払い逃れの疑いに加え、不正な資金取得、詐欺、公的入札の妨害、公務乱用に関する犯罪を対象としている。対象者には、コンスタンツァの税関職員、ANAF（ルーマニア国税庁）バカウ支部の責任者、Oil TerminalおよびCEC Bankの従業員が含まれている。

DIICOTによると、この組織は2023年に4人によって結成され、その後、他のメンバーも加わったとされる。検察官は、現時点で、販売された軽油がロシア連邦の販売業者から供給されたことを示す証拠はないと説明した。Gabriel Daraban氏は、ルーマニア商工会議所会頭Mihai Daraban氏の弟である。