ディーゼル燃料に関する脱税事件で、DIICOTがオイル・ターミナルとコンスタンツァ税関を家宅捜索

DIICOTは木曜日、ブカレストおよびコンスタンツァ、バカウ、プラホヴァ、ガラツィ、イルフォヴの各県で、オイル・ターミナルを含む46件の捜索を実施した。捜査は、組織犯罪集団の結成、脱税、不正な資金取得、詐欺、公的入札の妨害、職権乱用に関するもの。

検察によると、この集団は2023年、4人の容疑者を中心に形成され、名目上の管理者を通じて複数の企業を支配していたとみられる。2023年12月から2025年8月にかけ、破産手続き中の企業が、総額2億800万レイ超に上る架空の軽油納入について、340通を超える請求書を発行したとされる。付加価値税（VAT）に関する損害額は約3,330万レイと見積もられている。

捜査当局は、7社が銀行職員の支援を受け、IMM InvestおよびIMM Invest Plusの制度を通じて、4,100万レイ超の融資を不正に取得したと主張している。別の仕組みにより、輸入時の物品税およびVATの支払いが約2億3,860万レイ分、不法に延期された可能性があり、その結果、2,500万レイを超える利息および延滞金が発生した。

捜査対象者には、オイル・ターミナルの営業部長、CEC銀行の女性幹部、コンスタンツァ国境税関事務所の元所長が含まれているとみられる。事情聴取はDIICOT本部で行われている。捜査対象者全員は無罪推定の原則の恩恵を受ける。