DIICOTは、偽造された税関書類と米国からの高級車輸入に関する事件で、42件の家宅捜索を実施した。

DIICOTコンスタンツァの検察官と組織犯罪対策警察は、組織犯罪集団の結成および偽造された税関書類または商業書類の使用に関する事件で、ブカレストならびにアルジェシュ県、ヴルチャ県、ドルジュ県において42件の家宅捜索を実施した。

捜査当局によると、この集団は2021年、複数のルーマニア国民によって結成されたとみられ、米国から高級乗用車を輸入する際の関税を減額し、利益を得ることを目的としていた。集団のメンバーは、税関当局に偽造書類を提出していたとみられる。

FBIの支援も受けて行われた捜査によると、容疑者らは米国で窃盗、詐欺、強盗の犯罪を行った疑いがある。得られた資金はその後、ルーマニアで不動産、高級車、宝飾品の購入を通じて洗浄されたとみられる。

この作戦には、組織犯罪対策部隊、憲兵隊、ルーマニア税関当局の代表者が参加した。対象者はDIICOTコンスタンツァ本部で事情聴取を受ける予定。捜査当局は、手続きの期間中、対象者には無罪推定の原則が適用されると強調している。