輸送の横領事件に関する捜索以前にも、DIICOTは、利益を得るために企業や商取引の経路が利用されていた、組織犯罪に関する類似の事件を他にも捜査していた。例えば、検察当局は、偽造された税関書類および米国からの高級車の輸入に関する事件で、ブカレストと複数の県において捜索を実施した。この捜査にはFBIも協力しており、資金はその後、不動産や高額商品を購入することで洗浄されたとされている。また、二重用途の産業機械をベラルーシへ移送することによるEU制裁の回避に関する捜査や、合法的な輸送を装うことで、輸送物が麻薬の「隠れみの」として利用されていた作戦も存在した。
DIICOTの検察官とピテシュティ組織犯罪対策旅団の警察官は、火曜日の11月3日、貨物約70件を横領した疑いのある組織をめぐる事件で、アルジェシュ、ドゥンボヴィツァ、イルフォヴ、ドルジュ、プラホヴァ、ビホル各県およびブカレストで65カ所を家宅捜索した。被害額は推定9百万ユーロに上る。
このうち14カ所の捜索は、ベルギー司法当局が発行した欧州捜査命令に基づいて実施された。捜査対象となっているのは、組織犯罪集団の結成、極めて重大な結果を伴う詐欺、コンピューター詐欺、マネーロンダリングである。
捜査当局によると、この組織は2024年3月に5人によって設立され、その後、約30人のメンバーを抱えるまでに拡大したとみられる。容疑者らは、自らが支配する企業を利用してルーマニア国内外の輸送契約を獲得し、その後、貨物を不正に着服していたという。
手口には、積荷を別のトラックに移し替えること、トレーラーやナンバープレートを交換すること、または技術的な故障を装うことなどが含まれていたとされる。その後、貨物は闇市場で販売されていた。
輸送されていたのは、電子機器・家電製品、穀物、原材料、化粧品、飲料、その他の一般消費財だったとみられる。ルーマニアとベルギーは2026年2月、EUROJUSTの調整の下、合同捜査チームを設置した。容疑者らの聴取はピテシュティのDIICOTで行われている。
「slug」:
背景：DIICOTによる、輸送、偽造文書、マネーロンダリングを利用した最近の犯罪計画に関する捜査
ソース
Rețea care fura transporturi de marfă în România și Europa, destructurată de DIICOT. Prejudiciul se ridică la 9 milioane de euro
DIICOT: 65 de percheziţii la o grupare suspectată că a deturnat zeci de transporturi în România şi străinătate şi şi-a însuşit bunurile / Prejudiciu estimat la 9 milioane de euro / Foloseau acte de indentitate şi numere de înmatriculare false
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