DIICOT、脱税事件でブカレストと7県の48カ所を家宅捜索

DIICOTの検察官は木曜日の10月15日、建設分野における組織犯罪、脱税、資金洗浄に関する事件で、ブカレストおよび7県の48カ所を家宅捜索した。捜査対象は20人超で構成されるグループで、推定被害額は5,500万レイを超えている。

作戦はDIICOTヤシ支部が、組織犯罪対策部門の支援を受けて指揮した。家宅捜索は、ヤシ県、ジュルジュ県、プラホヴァ県、マラムレシュ県、ドゥンボヴィツァ県、イルフォヴ県、およびブカレスト市で行われた。

捜査当局によると、このグループは2021年から活動していたとみられ、ペーパーカンパニーや仲介会社、実在しない、または水増しされた工事の請求書を利用していたという。この架空の取引網を通じ、容疑者らは付加価値税（VAT）の不正控除と、国に納めるべき税金の圧縮を図ったとみられている。

DIICOTによると、多くの企業は申告した活動を行うための従業員や資源を持たず、取引は閉じた商業循環の中で行われていた。資金は企業間で移転された後、出所を隠すため現金で引き出されたとみられている。

2023～2025年の期間について、国の予算に対する推定被害額は少なくとも16,665,844レイで、商業企業の損失は38,729,358レイに達するとみられている。対象者はDIICOTヤシ支部で事情聴取を受ける予定。捜査では、横領、会社の信用の悪意ある利用、組織犯罪集団の結成についても調べている。すべての容疑者には無罪推定が適用される。