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ルーマニア商工会議所（CCIR）のミハイ・ダラバン会頭は、コンスタンツァ港を通じた軽油の販売流通における詐欺疑惑に関するDIICOTの捜査とは一切関係がないと述べている。この説明は、兄弟のガブリエル・ダラバン（石油会社オイル・ターミナルの元営業部長）が拘束された後に行われた。
ミハイ・ダラバンは、事件において手続上のいかなる立場にもなく、オイル・ターミナルで役職に就いたことも現在就いていることもなく、CCIRも手続きに関与していないと主張している。同氏によれば、同機関は同社と契約関係を持ったことはなく、港湾業務、税関業務、石油製品取引の分野で活動していない。
CCIR会頭は、根拠がないと考える関連付けをやめるよう報道機関に求め、法的手段によって自身の名誉と機関のイメージを守る権利を留保すると発表した。また、無罪推定を尊重しており、事実の確定は司法当局のみが行うべきだと述べた。
捜査では、ブカレストおよびコンスタンツァ県、バカウ県、プラホヴァ県、ガラツィ県、イルフォヴ県で実施された46件の家宅捜索が対象となった。検察は、組織的犯罪集団の結成、脱税、違法な資金取得、詐欺、公的入札の妨害、公務乱用の容疑を捜査している。
ガブリエル・ダラバンと実業家ゲオルゲ・キアルファは拘束された。司法筋によると、事件では税関職員、ANAFの代表者、オイル・ターミナルの取締役、銀行職員も捜査対象となっている。
ガブリエル・ダラバンの拘束に先立ち、DIICOTは請求書と資金調達に関する複雑な側面を持つ事件について説明していた。2023年12月から2025年8月までの間に、破産手続き中の企業が、総額2億800万レイ超に上るディーゼル燃料の架空の納入について、340枚を超える請求書を発行したとされ、VATに関する推定損害額は約3,330万レイに上った。
検察官はさらに、IMM InvestおよびIMM Invest Plusのプログラムを通じて、7社が銀行職員らの支援を受け、4,100万レイ超の融資を違法に得たと指摘した。また別の仕組みにより、約2億3,860万レイ相当の輸入にかかる物品税とVATの支払いが違法に繰り延べられ、2,500万レイ超の利息および延滞金が発生した可能性がある。
これとは別に、ガブリエル・ダラバンは別の捜査にも登場している。DNAは、英国、ノルウェー、ドイツの当局と連携し、EUROJUSTの支援を受けて進められた、NATOに対する詐欺の疑いに関する国際捜査の一環として、彼が経営する企業を家宅捜索した。
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