警察とDIICOTは、最高金利100％のローンを提供し、借り手を脅していた犯罪グループを解散させた。
Emese Grancsa
現実
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2020年から活動していた犯罪ネットワークが、イアロミタ、イアシ、イルフォフ、アルバの各郡で15回の家宅捜索により崩壊した。19人で構成されるグループのメンバーは、10～100％の法外な金利でローンを提供し、債務不履行の場合には借り手を脅迫していた。彼らはまた、ハンガリーでペーパーカンパニーを通じて高級車を購入することで、不正に得た資金を洗浄し、資金の不正な出所を隠していた。捜査当局の推定では、同グループは約200万ユーロを民事回路に密輸した。
ソース
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori / Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori/ Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
VIDEO DIICOT și mascații poliției au descins la cămătarii din patru județe: Șantaj, amenințări și dobânzi imense
Rețea de cămătari destructurată de DIICOT: împrumuturi cu dobândă 100% și amenințări
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