モルドバ共和国の検察官と警察官は、2,500万レイを超える不動産スキームを摘発した。6人が拘束された

建設分野で行われていた、極めて大規模な詐欺、意図的な支払不能化およびマネーロンダリングの計画が、検察庁と警察総監察局によって摘発された。キシナウで実施された家宅捜索の結果、6人が拘束された。

捜査当局によると、2019年以降、不動産の建設・販売を専門とする企業の意思決定権者らは、他の人物と共謀し、購入者から2,500万レイを超える金額を受け取ったとされる。金銭は、ボタニカ地区の集合住宅にあるアパートの購入代金として支払われたという。

その後、検察によると、関係者らは債権者に対する義務を履行せず、会社の資産を譲渡し、意図的に支払不能状態に陥らせたとされる。

10月28日、捜査当局は関係者の事業所や自宅、およびその自動車で計20件の家宅捜索を行った。携帯電話、会計書類、各種書面、SIMカード、光学データ媒体、高級品が押収された。また、評価額370万5,000レイの輸送手段1台も差し押さえられた。

すべての事情を明らかにするため、押収された物品と書類の分析が行われる。捜査は続いており、関係者には無罪推定の原則が適用される。