警察は、暗号通貨への偽の投資を通じて被害者を詐欺したとされるコールセンター網に関する事件で、キシナウの8人を拘束した。

8人が拘束され、バルツィ市検察庁が捜査する事件で予防拘禁施設に収容された。この事件は、組織犯罪集団によって行われたとされる詐欺およびマネーロンダリングの容疑に関するものである。捜査当局によると、容疑者らはアメリカ合衆国およびカナダの市民をだました疑いがある。

捜査当局は複数の場所を捜索し、現金、携帯電話、コンピューター、プロセッサー、情報記憶媒体、銀行カード、会計・法人関連書類を押収した。発見された物品には、妨害電波発生用の装置や、犯罪活動に勧誘された人物の検査に使用されたと捜査当局が主張するポリグラフも含まれていた。

警察が示した予備情報によると、この集団は5つのコールセンターを運営しており、そのうち1つは犯罪活動によって月約200万ドルを生み出していたとされる。このネットワークは階層構造を有し、センターの調整、従業員の採用、関与企業の財務・会計管理を担当する人物が置かれていたとみられる。

この計画には、カメルーン、インド、イスラエル、ナイジェリア、ジョージア、ウクライナの市民を含む数十人が関与していたとされる。容疑者らは投資の専門家を装い、暗号資産取引の利益やリスクについて虚偽の情報を提供し、被害者を説得して詐欺的なスキームへ送金させていたという。確認作業は、移民当局および国際警察協力機関の支援を受けて実施された。