モルドバ国家汚職対策センター：キシナウの企業の管理者、詐欺およびマネーロンダリングの疑いで拘束

キシナウの企業の管理者が、極めて大規模な詐欺およびマネーロンダリングの疑いに関する事件で、72時間拘束された。推定被害額は200万レイを超え、被害者には複数の経済事業者が含まれているとみられる。

国家腐敗防止センターによると、男は認可を受けた管理者を名乗り、約700万レイと評価されたキシナウの土地の売却入札に参加するよう複数の人物に提案したという。

捜査当局によると、容疑者は土地の前金に加え、参加費の支払いを求めたとされる。その後、取引が実行されないまま、受け取った金を着服したという。

捜査の一環として、腐敗対策当局の捜査官は管理者の自宅を家宅捜索し、事件に関連するものとみられる複数の証拠を押収した。男は拘置施設に収容された。

当局は、すべての状況を明らかにし、関与した全員を特定するため捜査を続けている。容疑者は、最終的な判決が言い渡されるまで無罪と推定される。