欧州反マネーロンダリング機構（AMLA）は2025年7月1日から運用を開始し、高リスクの金融機関を監督する役割を担う。
Andrea Hariuc
経済
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マネーロンダリングとテロ資金供与との闘いに特化した欧州の新たな当局であるAMLAが、2025年7月1日に正式に業務を開始した。AMLAは、さまざまな基準に基づいて選ばれたEU域内の40の高リスク金融機関を直接監督する。金融監督庁（FSA）はAMLAと協力し、AMLAがその目的を達成できるよう支援と情報提供を行う。金融庁は、AMLAによって課される新たな基準に速やかに対応する必要がある。
ソース
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
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