警察はブカレストと他の8つの県で、3500万レイの損害を伴うマネーロンダリング事件に関する家宅捜索を行いました。
Cristina Petrache
現実
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首都警察は、他の法執行機関と共に、木曜日にブカレストおよびイルフォブ、ジュルジュ、プラホバ、ダンボビツァ、ティミシュ、クルジュ、ドルジュ、ヴァルチャの各県で35件の自宅捜索を実施しました。この行動は、ブカレスト地方裁判所の監視下にある刑事事件の一部であり、マネーロンダリングおよび横領の犯罪が調査されています。
調査により、複数の個人が、約35,000,000レイを洗浄するための複雑なメカニズムを構築したことが明らかになりました。この資金は、最初に175,300,000レイの国家保証付き銀行融資から発生したものです。資金は迅速かつ不当な方法で2つの商業会社の口座に移され、その出所を隠す目的がありました。その後、金額は融資を受けた会社の管理者の個人口座に移されました。
また、最初の商業会社は、85,500,000レイを超える返済不要の資金を受け取っていました。捜索の結果、関与した人物が特定され、調査の一環として関心のある物品が押収され、調査は関係当局の監視下で続いています。
調査により、複数の個人が、約35,000,000レイを洗浄するための複雑なメカニズムを構築したことが明らかになりました。この資金は、最初に175,300,000レイの国家保証付き銀行融資から発生したものです。資金は迅速かつ不当な方法で2つの商業会社の口座に移され、その出所を隠す目的がありました。その後、金額は融資を受けた会社の管理者の個人口座に移されました。
また、最初の商業会社は、85,500,000レイを超える返済不要の資金を受け取っていました。捜索の結果、関与した人物が特定され、調査の一環として関心のある物品が押収され、調査は関係当局の監視下で続いています。
ソース
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei
Percheziţii în Bucureşti şi opt judeţe, într-un dosar privind spălarea banilor şi delapidare/ Cum funcţiona mecanismul prin care presupuşii infractori ar fi spălat 35 de milioane de lei
Perchezitii de amploare în Capitală într-un dosar de spălare a banilor și delapidare: Prejudiciu de aproximativ 35.000.000 de lei
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