カリアリ金融警察、1億1800万ユーロ規模の捜査でルーマニアの衛星企業2社を特定

カリアリ金融警察は、派遣労働会社の清算を捜査する中で、破産およびマネーロンダリングの疑いで捜査対象となっている11人に対し、予防措置を実施した。捜査対象はイタリア各地に拠点を置く企業で、捜査はルーマニアにも及び、疑われる資金スキームで利用された11社の衛星企業のうち2社が同国で確認された。

6人は自宅軟禁となり、別の5人は定期的に警察へ出頭することを命じられた。イタリア当局は、総額約4200万ユーロ相当の資産の差し押さえも命じた。

捜査当局によると、約7800万ユーロ相当の資産が流用された疑いがある。破綻した企業は約1億1800万ユーロの債務を抱えており、そのうち6500万ユーロは数千人の派遣労働者に関する未納の社会保険料だった。

このスキームには、実質的な管理者の家族に対する不相応な給与の支払いに加え、存在しないサービスや重複したサービスに対する請求書の発行が含まれていたとみられる。資金はルーマニアの企業を含む衛星企業へ送金され、そこで合法的な収入に見せかけて計上された。その後、イタリア企業の会計は架空の債権を計上し、社会保険債務を過少計上する形で改ざんされ、支払不能状態を隠蔽した疑いがある。