ANAFは、17の太陽光パネル関連企業が関与する国境を越えた脱税およびマネーロンダリングの事件について、検察庁に通知しました。
Raluca Ioana Draghici
経済
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ANAFは、ルーマニア、ベルギー、ブルガリアで活動している2人のルーマニア市民による組織的なネットワークを発見しました。これは、税金逃れとマネーロンダリングに関与しています。調査により、太陽光パネルの分野での架空の商取引が明らかになり、推定損失額は約600万レイです。ANAFは保全措置を講じ、130万レイ相当の財産を押収しました。この事件は、刑事捜査を続けるために検察に送られ、ANAFは税務管理の改善のための措置を実施します。
ソース
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
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