ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。
Emese Grancsa
現実
unsplash.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
MONEYVALの報告書は、ルーマニアがマネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いを強化するための措置を実施していることを強調しているが、国際基準の適用にはまだ中程度のギャップがある。評価によれば、FATFの40の勧告のうち、ルーマニアは7項目で適合、18項目で概ね適合、15項目で部分的に適合している。強化された監視は2026年5月まで続き、ルーマニアはその進捗状況を報告しなければならない。
ソース
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
最新ニュース
19:00
フォクシャニの警察は、男性が走行中のタクシーの屋根の上にいるのが発見された後、自発的に調査を開始しました。
18:55
ドイツの外務大臣、ヨハン・ヴァーデフールは、キエフでウクライナに6000万ユーロの割り当てを発表しました。そのうち5000万ユーロは人道支援、1000万ユーロはNATO支援のためです。
18:50
セリーナ・ウィリアムズは、2022年以降の競技への復帰を示す形で、U.S.オープンの混合ダブルスでカルロス・アルカラスとチームを組んでプレーします。
18:41
ファンデニ研究所での医療活動の再開は、病室での小規模な火災が迅速に消火された後に行われます。
18:34
ベルギーの自動車販売員が、26歳で父親のDNAテストの結果により王子になった
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
.webp)
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
