ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。
Emese Grancsa
現実
unsplash.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
MONEYVALの報告書は、ルーマニアがマネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いを強化するための措置を実施していることを強調しているが、国際基準の適用にはまだ中程度のギャップがある。評価によれば、FATFの40の勧告のうち、ルーマニアは7項目で適合、18項目で概ね適合、15項目で部分的に適合している。強化された監視は2026年5月まで続き、ルーマニアはその進捗状況を報告しなければならない。
ソース
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
最新ニュース
16:49
ドナルド・トランプ大統領は、イランへの爆撃について冗談を言い、サウスカロライナ州での集会中にホルムズ海峡をアメリカの領土だと宣言しました。
16:38
フランスのNATOからの潜在的な距離は、ルーマニアとエストニアにおける同盟軍の存在に影響を与える可能性があります。
16:30
ゾラニ・テテ、元ボクシング世界チャンピオンが南アフリカで銃撃されて殺害されました。
16:21
MAEは、バレンシア共同体にいるか旅行しているルーマニア人に、植生火災の赤色警報について通知しています。カステリョン県のセゴルベで活発な火災が発生しています。
16:11
ロバート・チェラリはモルドバ共和国のロマのバロンに選ばれ、彼の父アールトゥル・チェラリの後を継ぎました。選挙は全会一致で行われました。
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
.webp)
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
