ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。
Emese Grancsa
現実
unsplash.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
MONEYVALの報告書は、ルーマニアがマネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いを強化するための措置を実施していることを強調しているが、国際基準の適用にはまだ中程度のギャップがある。評価によれば、FATFの40の勧告のうち、ルーマニアは7項目で適合、18項目で概ね適合、15項目で部分的に適合している。強化された監視は2026年5月まで続き、ルーマニアはその進捗状況を報告しなければならない。
ソース
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
最新ニュース
23:00
ロンドン当局、オックスフォード・ストリートの交通を遮断：英国で最も混雑する商業通りが歩行者専用に
22:55
Metaは人工知能インフラの拡張に向け、最大950億ドルの調達を目指している
22:47
アウディのCEO、トランプ氏との並んでの登場後にドイツで批判／ゲルノート・デレンナー氏は、米国初のアウディ工場建設に向けた42億ドルの投資発表に参加した
22:39
ケレメン・フノルは、ルカ・ニクレスク政権が2028年まで政権の座にとどまると見積もる：「誰もあなたを引きずり下ろさないなら、ほかにどうしようもない。政権運営を続ける運命なのだ」
22:33
Microsoftは、人工知能への大規模な投資を背景に、4か国の約60,000人の従業員に自主退職を提案
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
.webp)
.webp)
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
