ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。
Emese Grancsa
現実
unsplash.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
MONEYVALの報告書は、ルーマニアがマネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いを強化するための措置を実施していることを強調しているが、国際基準の適用にはまだ中程度のギャップがある。評価によれば、FATFの40の勧告のうち、ルーマニアは7項目で適合、18項目で概ね適合、15項目で部分的に適合している。強化された監視は2026年5月まで続き、ルーマニアはその進捗状況を報告しなければならない。
ソース
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
最新ニュース
18:25
国連のガイアナ大使、キャロリン・ロドリゲス・バーキットは、非公式投票で最も多くの票を獲得し、組織の事務総長の候補者としての地位を確立しました。
18:17
フランスの当局は、毎年80,000人の観光客が訪れるモンブラン回路の過密を制御するための予約システムを提案しています。
18:08
アメリカの飛行中にノートパソコンが発火し、乗客は空港で医療処置を受ける必要がありました。
17:54
ベルギーの内務大臣、ベルナール・カンタンは、アンダーレヒトの警察署に対する機関銃攻撃に衝撃を受けたと述べた。
17:45
ウクライナの一般参謀本部は、侵略の開始以来、ロシアの損失を147万人の兵士と見積もっています。
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
.webp)
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
