ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。
Emese Grancsa
現実
unsplash.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
MONEYVALの報告書は、ルーマニアがマネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いを強化するための措置を実施していることを強調しているが、国際基準の適用にはまだ中程度のギャップがある。評価によれば、FATFの40の勧告のうち、ルーマニアは7項目で適合、18項目で概ね適合、15項目で部分的に適合している。強化された監視は2026年5月まで続き、ルーマニアはその進捗状況を報告しなければならない。
ソース
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
最新ニュース
22:33
パラマウントはマーク・ラファロがワーナー・ブラザースとの合併に関するコメントを通じて反ユダヤ的なステレオタイプを助長していると非難した。
22:14
ハンガリー：ペーテル・マジャールは、パクス原子力発電所の3号炉が行われた作業とドナウ川の水位上昇により、予定より早く再稼働する可能性があると発表しました。
21:54
ルーマニアのミネラルウォーター会社が、アメリカの大統領ドナルド・トランプをバイラル広告で皮肉っています。
21:33
ウラジーミル・プーチンは、ロシアがウクライナのインフラに対するウクライナの攻撃に対する反応として、ウクライナ経済の敏感なセクターを攻撃すると警告しました。
21:12
ニューヨークの連邦裁判官は、75か国の永住権ビザの付与を違法と宣言しました。
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
.webp)
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
