ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。
Emese Grancsa
現実
unsplash.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
MONEYVALの報告書は、ルーマニアがマネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いを強化するための措置を実施していることを強調しているが、国際基準の適用にはまだ中程度のギャップがある。評価によれば、FATFの40の勧告のうち、ルーマニアは7項目で適合、18項目で概ね適合、15項目で部分的に適合している。強化された監視は2026年5月まで続き、ルーマニアはその進捗状況を報告しなければならない。
ソース
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
最新ニュース
23:03
Kallas spune că Usmanov și Fridman nu vor reveni curând pe lista UE, în timp ce sancțiunile pentru peste 3.000 de persoane și entități sunt prelungite până în 2029
22:56
クリスティアン・トゥドル・ポペスク：現在の政治構成ではルカ・ニクレスクは政権を樹立できない
22:50
イラン大統領マスード・ペゼシュキアン、米国との交渉を拒否：「何の意味もない」
22:49
ウラジーミル・プーチン大統領、ロシアにおけるユニクレジット子会社の再編・売却を承認
22:41
Moldova extinde treptat TVA și accizele pentru mărfurile introduse de operatorii din Transnistria, în strategia de reintegrare economică
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
.webp)
.webp)
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
