ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。
Emese Grancsa
現実
unsplash.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
MONEYVALの報告書は、ルーマニアがマネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いを強化するための措置を実施していることを強調しているが、国際基準の適用にはまだ中程度のギャップがある。評価によれば、FATFの40の勧告のうち、ルーマニアは7項目で適合、18項目で概ね適合、15項目で部分的に適合している。強化された監視は2026年5月まで続き、ルーマニアはその進捗状況を報告しなければならない。
ソース
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
最新ニュース
15:11
オランダのデータ保護当局は、適切な通知なしにドライバーのアカウントを無効にしたとして、ウーバーに8億2500万ユーロの罰金を科しました。
15:00
アップルはアイルランドで重要な税金を支払い、CJUEの決定に基づいて130億ユーロの未払い税金を含んでいます。
14:50
五つの労働組合連合は、公共部門における不平等と差別を非難し、給与法案の撤回を求めています。彼らは、実際の社会対話を伴う改革の再開を要求しています。
14:39
ベノネのニンニクは、ラミニチェルで栽培され、イスラエルの棚に到達し、小売業者に20トンが販売されました。ルーマニアは中国からのニンニクの侵入に直面しています。
14:25
ポーランド西部の教会が珍しい駐車料金を導入し、ドライバーに祈りで支払うよう求めています。
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
.webp)
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
