Cu puțin timp înainte, Uniunea Europeană a eliminat Panama și Vietnamul de pe lista paradisurilor fiscale, după ce cele două țări au înregistrat progrese la alinierea la standardele internaționale de bună guvernanță fiscală. În paralel, Statele Unite au retras Venezuela de pe lista țărilor implicate în traficul de droguri după 21 de ani, iar Departamentul de Stat a anunțat și eliminarea Siriei de pe lista sponsorilor terorismului, deschizând calea pentru recuperare economică. Aceste măsuri au fost prezentate ca răspuns la reforme și cooperare, cu mențiunea că listele respective pot avea efecte asupra finanțării și condițiilor de acces la piețe.
金融活動作業部会（FATF）は、マネーロンダリングに関するグレーリストからブルガリア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、モナコを除外する
Gabriel Dumitrache
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国際
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金融活動作業部会（FATF）は、マネーロンダリングとテロ資金供与対策に不備があるとして監視対象となっていた管轄区域のグレーリストから、ブルガリア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、モナコを除外した。4カ国が、以前に指摘された問題の是正で進展を示したことを受けた決定だ。
一方、FATFはベトナムに対し、次回の総会までに当局が改革を大幅に改善しなければ、追加措置を講じる可能性があると警告した。グレーリストへの掲載は直接的な制裁を意味しないが、銀行が取引をより厳格に審査するため、資金調達へのアクセスが難しくなり、融資や国際送金のコストが上昇する可能性がある。
コンゴの財務相は同国のリスト除外を歓迎し、この措置により銀行、市民、企業にとって国境を越える取引の圧力とコストが軽減されるはずだと述べた。モナコは今回の決定を、過去2年間に取り組んできた努力が認められたものだと位置付けた。
イラン、ミャンマー、北朝鮮は、重大な戦略的不備がある管轄区域を対象とするブラックリストに引き続き掲載された。北朝鮮については、北朝鮮のハッカーによるものとされるサイバー攻撃が要因として分析されており、暗号資産取引所バイナンスから63億ドルが盗まれた事件も含まれる。
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Context: Înaintea deciziei GAFI, autorități din UE și SUA au scos recent state de pe liste de monitorizare sau sancțiuni
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