101 eventi su "fraude fiscale"

Ieri 10:33

Sei condanne nel caso «Moby Dick» per una frode IVA da 520 milioni di euro e il finanziamento mafioso

UE

14 settembre 2026, 10:53

Avvocata dell’Ordine degli Avvocati di Bucarest, rinviata a giudizio per evasione fiscale. Redditi non dichiarati per oltre 652.000 lei

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Attualità

11 settembre 2026, 17:32

Nicușor Dan ha discusso con il presidente dell’Eurogruppo del bilancio dell’UE e della digitalizzazione dell’amministrazione fiscale

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Politica

5 settembre 2026, 17:27

La polizia di Arad ha eseguito 11 perquisizioni in un’inchiesta per evasione fiscale legata a estrazioni minerarie illegali

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Attualità

6 agosto 2026, 18:04

Cinque sospetti di evasione fiscale sono sfuggiti al processo penale dopo aver pagato i danni arrecati al bilancio dello stato

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Attualità

29 luglio 2026, 09:35

L'ANAF ha esteso un'indagine su un gruppo di aziende accusate di evasione fiscale, con un danno stimato di 2,1 milioni di lei e trasferimenti di 32 milioni di lei

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Economia

8 luglio 2026, 13:31

Perquisizioni a Bucarest e Galați per evasione fiscale di 5,6 milioni di lei

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Attualità

1 luglio 2026, 13:17

IPJ Galați: Oltre 500 tonnellate di rifiuti sequestrati, multe di 100.000 lei applicate

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Attualità

17 giugno 2026, 11:46

La DNA sono state trattenute sei persone per evasione fiscale con un danno di 50 milioni di lei. Le accuse includono la creazione di aziende fittizie per le consegne, con migliaia di fattorini senza forme legali.

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Attualità

12 giugno 2026, 12:49

Tre amministratori di aziende di ride sharing di Arad e Timiș sono stati posti sotto controllo giudiziario per evasione fiscale. Danno stimato a 13,5 milioni di lei.

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Attualità

12 giugno 2026, 10:38

Makaveli, ex consigliere di Diana Șoșoacă, posto sotto controllo giudiziario per evasione fiscale

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Attualità

11 giugno 2026, 13:08

L'influencer Makaveli è stato arrestato dai mascherati e portato per interrogatori in un caso di evasione fiscale.

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Attualità

9 giugno 2026, 15:17

ANAF: Danno di quasi 15 milioni di lei, trovato in un'azienda di sicurezza di Bucarest

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Attualità

25 maggio 2026, 10:30

Sequestro sui beni di alcuni imprenditori di Bucarest e Călărași, accusati di evasione fiscale

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Attualità

18 maggio 2026, 18:24

Shakira, più ricca di 50-60 milioni di euro: Il tribunale ha deciso che non ha commesso frode fiscale

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Attualità

14 maggio 2026, 09:17

L'ex vicepremier della Gran Bretagna. Angela Rayner è stata scagionata dall'indagine fiscale e può candidarsi alla guida del partito laburista.

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Internazionale

13 maggio 2026, 12:17

Perquisizioni in Prahova per evasione fiscale e truffa con file CEC

Fonti

Attualità

11 maggio 2026, 19:18

AUR propone la tassazione inversa dell'IVA per combattere l'evasione fiscale

Fonti

Economia

8 aprile 2026, 17:17

Sei persone sono accusate di registrare acquisti fittizi per 17 milioni di lei. I procuratori hanno posto sequestro su beni del valore di 3,2 milioni di lei.

Fonti

Attualità

13 marzo 2026, 13:46

Amazon si trova in un nuovo scandalo finanziario: I procuratori di Milano accusano la compagnia americana di evasione fiscale per un valore di 1,2 miliardi di euro

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Internazionale

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