Gabriel Daraban, ex direttore di Oil Terminal, è stato trattenuto dalla DIICOT nel procedimento riguardante l’evasione fiscale con il gasolio

Gabriel Daraban, ex direttore commerciale di Oil Terminal, è stato trattenuto dai procuratori della DIICOT in un procedimento riguardante la costituzione di un gruppo criminale organizzato e l’evasione fiscale nel circuito di commercializzazione del gasolio, hanno dichiarato fonti giudiziarie all’AGERPRES. Il fermo è avvenuto un giorno dopo le sue dimissioni dalla carica ricoperta presso la società.

Nello stesso procedimento è stato trattenuto anche l’imprenditore Gheorghe Chealfă, attivo nel settore petrolifero. Giovedì, i procuratori della DIICOT e gli agenti della Direzione per la Lotta alla Criminalità Organizzata hanno effettuato 46 perquisizioni a Bucarest e nelle contee di Constanța, Bacău, Prahova, Galați e Ilfov.

L’indagine riguarda la presunta sottrazione al pagamento dell’IVA e delle accise relative alla commercializzazione dei prodotti petroliferi, nonché reati di ottenimento illecito di fondi, truffa, turbativa delle gare pubbliche e abuso d’ufficio. Tra le persone coinvolte figurano funzionari doganali di Constanța, un responsabile dell’ANAF Bacău, dipendenti di Oil Terminal e di CEC Bank.

Secondo la DIICOT, il gruppo sarebbe stato costituito nel 2023 da quattro persone, alle quali si sarebbero successivamente aggiunti altri membri. I procuratori hanno precisato che, finora, non vi sono prove che il gasolio commercializzato provenisse da distributori della Federazione Russa. Gabriel Daraban è il fratello di Mihai Daraban, presidente della Camera di Commercio e dell’Industria della Romania.